AI assistant
VRFabric S.A — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 3, 2026
6310_rns_2026-06-03_10fd9d85-aaa7-4f17-a4e6-13e8d5990dca.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
VRFabric Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja ……………………imię i nazwisko ………………………… zamieszkały przy ……………………adres zamieszkania……………………………………
………………………………………………………………………………… legitymujący się dokumentem tożsamości ……………………seria i nr dokumentu…………… oraz
numerem PESEL ……………………………, uprawniony do wykonania …………………………… głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.
………………………data……………, ……………………podpis akcjonariusza……………
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
Ja/My ……………………imię i nazwisko ………………………………………… reprezentujący ……………………nazwa osoby prawnej …………………………………………
……………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………………………………,
zarejestrowaną pod …………………… numer REGON …………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………………………,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………………, uprawnionej do wykonania …………………………………………,
……………………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRFabric Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2026 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………………………data……………, ……………………podpis akcjonariusza……………
-
- niepotrzebne skreślić
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres [email protected].
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……………………imię i nazwisko………………………… zamieszkałemu/ej przy
…………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………………seria i nr dokumentu………………………… oraz numer PESEL
………………………………………………………………………………………………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie ………………………………liczba akcji………………………… akcji Spółki VRFabric Spółka Akcyjnana
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VRFabric Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
……………………………………data……………………………, ………………………………podpis akcjonariusza…………………………
Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y ………………………………nazwa osoby prawnej ……………………………… adres siedziby
………………………………………………………………………………………………………………………… zarejestrowaną pod …………………… numer
REGON …………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla ………………………………, ……………………………… Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS ……………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie ………………………………liczba akcji………………………… akcji Spółki VRFabric Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VRFabric Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. oraz
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania
pełnomocnika*.
……………………………………data……………………………, ………………………………podpis akcjonariusza…………………………
-
- niepotrzebne skreślić
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………… .”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
g. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członków Rady Nadzorczej,
h. zmiany § 5 Statutu Spółki,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 784 660,78 PLN (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 78/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 981,91 PLN (osiemdziesiąt jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 91/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej VRFabric S.A. w 2025 r.”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Julii Leszczyńskiej – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani
Kamili Woszczak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Marcinowi Woszczak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 18 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani
Monice Hieropolitańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 25 maja 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Leszczyńskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 25 maja 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Panią Patrycję Białorucką.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
Uchwala nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 18.11.Z. Drukowanie gazet,
3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem druku,
4) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
6) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
8) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
9) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
10) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
11) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
12) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
13) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
14) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
15) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
16) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, hosting i działalność powiązana,
18) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
19) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
20) PKD 77.40.Z Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
21) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
22) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
23) PKD 83.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
25) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
26) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne."
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Głosowanie:
☐ Za ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
☐ Inne* ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VRFabric Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 11:30, które odbędzie się w Kancelarii Celegrat Sylwia, Stygar-Jarosińska Ewelina, notariusze. Kancelaria s.c., ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki „inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₂%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.