Vrancart SA — AGM Information 2018

Aug 1, 2018

VRANCART S.A.

office@vrancart.com, www.vrancart.ro

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori București

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:	01.08.2018
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	103.168.354,70 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 01.08.2018 s-au întrunit, la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (ora 1100), desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunărea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți, au fost împuterniciți și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 82,1581% din capitalul social, respectiv 847.612.096 acțiuni, Adunărea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2450/27.06.2018 și Ziarul de Vrancea din 27.06.2018 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin publicarea acestuia pe site-ul societății.

I. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Å R Â R E A Nr. 1 din data de 01.08.2018

Art.1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie a societații VRANCART SA Adjud in calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, reprezentat de Presedintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbtie.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din data de 01.08.2018

Articol unic. Aprobarea datei de 20 August 2018 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 21 August 2018 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 1 August 2018.

HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 01.08.2018

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 1 August 2018.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2018

Hotarârea	NUMAR	$\frac{9}{6}$	$\frac{0}{6}$	$\%$	$\frac{0}{0}$	$\%$
A.G.E.A.	VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE	ANULATE	TOTAL
1/01.08.2018	847.612.096	847.612.096				100%
2/01.08.2018	847.612.096	847.612.096				100%
3/01.08.2018	847.612.096	847.612.096				100%

Presedinte Consiliu de Administrat ec. Ciucioi Ionel Marian RO 145 48 46 ADJUD