Vrancart SA

AGM Information • Apr 27, 2018

VRANCART S.A. 625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846.139/239/1991 Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR DIN 27.04.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J/39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2018 la sediul societății, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 27.04.2018

Art.1. Aprobarea de principiu a propunerii de fuziune prin absorbtie a societații VRANCART SA Adjud in calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.

Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, reprezentat de Presedintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbtie (întocmire si depunere proiect fuziune, intocmirea rapoartelor financiare si de audit, etc.)

H O T Ă R Â R E A Nr. 2 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de 17 mai 2018 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2018.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2018

Hotarârea	NUMAR	$\%$	%	$\%$	℅	$\frac{0}{0}$
A.G.E.A.	VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE	ANULATE	TOTAL
1/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
2/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
3/27.04.2018	951, 227.979	100%				100%

SECRETAR A.G.E.A., Dobre Laurentiu