Vr Factory Games Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 21, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 18 WRZEŚNIA 2024 R.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

_____________

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie odwołania _____________ z Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać _____________ z Rady Nadzorczej Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zakończenie kadencji _____________ nie wypływa na bieg kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie powołania _____________ do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____________ (PESEL: _____________) jako Członka Rady Nadzorczej w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, na wspólną 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.