Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

全新光電科技股份有限公司 股份代理人
台新經營證券股份有限公司 股份代理部
台新證券網址：www.tsso.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：179
證券代號：2455

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事站名：南宏建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
建連站名：幼江南宏站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台營

請股東事加利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡35元】（使用期限至115年11月30日止，請股東及早使用，逾期將無法兌換。）

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/04/29-115/05/21
洽物求人場所領取實體商品卡
帶股求人得視股求狀況提前
結束股求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各股求場所辦理。
【股求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/05/29
股東會會場領取實體商品卡 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |

實體商品卡兌換流程：
①掃描實體商品卡背面OR code②輸入OR code下方驗證碼③持該條碼至門市兌換。

| 115/06/08起
電子投票股東領取電子紀念品 | 1.完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東。須連結臺灣集保結算所eG(ft)服務領取電子紀念品。
2.自115年6月8日起，股東登入股東e服務平台，至培能列「電子投票」、「公司eG(ft)專區」，即可查詢領取eG(ft)連結及序號/驗證碼等相關資料。
3.紀念品領取及兌換流程：
①集保網站電子投票列表直接抓選「紀念品」按鈕，或在培能列「電子投票」→「公司eG(ft)專區」進入領取/下載紀念品連結②輸入序號/驗證碼③持該條碼至門市兌換。 |
| --- | --- |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | 179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行帳號 | (無保免寄回) | | | | | | | | | | | | | | 全新 |
| 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行代號 現行名稱 銷行存款帳號(分行別、科目、帳號、新查號碼) | | | | | | | | | | | | | | | 簽名或蓋章 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 代號 | | | | | | | 帳號 | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理。委託書與出席簽到平均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 179 全新光電科技股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月29日(星期五)上午九時整
地點：桃園市平順區工業一路十五號
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章 | 委託書 | | 二、二、二、二 | 委託人(股東) | | 編號 | 115-179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、茲委託
君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人
並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾議者，視為對各該議案表示承認或變成。
1.全面決議當事案。
2.一一四年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.一一四年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
4.解除新任當事及其代表人職業限制案。
(1)○變成(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項□□之
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席證別卡）寄交代理人收稅，如因依法規開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此致
全新光電科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 業發所舉
止現檢電
交違舉詣
付法。
現取款。
金備查
或及備 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | |
| | | 持有股數： | 持有股數 | | 持有股數 | | |
| | | 股東戶名： | 核名或
名稱 | 股東 | 股東 | | |
| | | 親自出席簽名或蓋章 | 代理人 | 簽名或
名稱 | 簽名或
名 | | |
| | | | 現取款或
名額 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| | | | 代理人 | 簽名或
名稱 | | | |
| | | | 核名或
名稱 | 身分證字號
或統一編號 | | | |
| | | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | |
| | | | 簽名或
蓋章 | | | | |
| | | | 核名或
名稱 | | | | |
| | | | 核名或
名稱 | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

---

全新光電科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假候廣市平鎮區工業一路十五號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 資回本公司股份執行情形。5. 本公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認及討論事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。3. 解除新任董事及其代表人類業限制案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.05元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一方五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託審之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事六名)，採提名制之候選人名單、董事屈次投資股份有限公司代表人、陳建良、底次投資股份有限公司代表人、陳懋常、黃明興、潤泰投資股份有限公司代表人、葉盛茂、潤泰投資股份有限公司代表人、廖萬全;獨立董事王家祥、邱煥凱、陳統民、黃慧英、單庶君、李毓嵐、股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並贈函敘附出席要到卡及委託書各乙份，如決定報白出席，請於第三聯「出席要到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最需應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子控票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為用。

此 致
貴股東

全新光電科技股份有限公司董事會
敬啟

全新光電科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月29日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 陳建良
2. 陳懋常
3. 黃朝興
4. 潤泰投資股份有限公司
5. 吳秀貴
6. 李明穎 | 不適用 | 董事：
1. 宸茂投資股份有限公司
代表人：陳建良
2. 宸茂投資股份有限公司
代表人：陳懋常
3. 黃朝興
4. 潤泰投資股份有限公司
代表人：葉盛茂
5. 潤泰投資股份有限公司
代表人：廖萬全

獨立董事：
1. 王家祥
2. 邱煥凱
3. 陳統民
4. 黃慧英
5. 單庶君
6. 李毓嵐 | 1. 建立創新、卓越、誠信、分享及團隊之企業價值觀。
2. 注意長期策略，追求永續經營。
3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 | 1. 全述事務處理股份有限公司全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
聯絡電話：(02)2521-2335

1. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
   地址：台北市中正區博愛路80號B1
   聯絡電話：(02)2388-8750

2. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所
   地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
   聯絡電話：(02)2382-5390

徵求股數限1,000股(含)以上
徵求期間:115.04.29-115.05.21
(例假日除外，徵求人得視徵求改況提早結束徵求)
(部分徵求場所請參閱第六聯) |

註：以上資料係最彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全述事務處理股份有限公司徵求處所（全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw）

地址	電話
台北市中正區崇豐南路一段18號（名門苑路崇豐邊）	(02)2351-6733
台北市大同區南德路二段2路2號（南二號8巷口）	(02)2585-6189
台北市中山區金江街3號巷2號1號	(02)2586-2928
台北市大安區桂生街115號2號（志寧東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區桂興南路一段22號(總站7號（請遵先求回復出口）	(02)2591-5529
台北市小林區進行東路12號（移駛至南一交道中央梅子）	(02)2828-2867
新北市板橋區文化路一段1號巷7、8-10號（油車中路內）	(02)2257-2976
新北市永和區崇和路271巷11巷11號(總（原永北路）	(02)2939-8428
新北市新安區北路一路71巷2號（四個村崇子巷）	(02)2993-1829
桂園市平壤區中社路15號(總（原中壤東路－崇豐路－崇安交－路南交）	(03)426-8715
桂園市八德區崇豐街9號21號（崇安孔嘉寶崇寶巷）	(03)367-1282
海豐鎮項仔市植林路35號（北中游東路南－崇豐路－崇安交－路南交）	(04)627-1604
台中市西區永安南路211巷15號(總（原台中路－崇豐路－崇安交－路南交）	(04)627-1604
台中市北區崇豐路南一段13號(總（原北崇豐路－崇豐路－崇安交－路南交）	(04)627-1604
台中市中安區新安路二段21號(原新安路－崇豐路－崇安交－路南交）	(04)627-1604
台中市中安區新安路二段21號(原新安路－崇豐路－崇安交－路南交）	(04)627-1604

聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
（全國徵求場所請參照公司網站www.lccos.tw）

地址	電話
台北市中正區崇豐南路1號（3號：崇豐南路口崇豐路10號）	(02)2388-8750
台北市中山區光生東路二段18號(115址線脈)金江路口(線名字字)	(02)2542-9368
台北市中山區崇興路3號(總：經三街路)	0958-327-999
台北市光生區南崇街23號	(02)2700-6846
台北市北安區桂生口路3號(名字字字字)崇安路3號	(02)2927-3835
台北市新興區崇明路2號(北崇寶南路北1號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區永安街13號(11號(海山區中部東路－崇豐路1號車字)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路3號(崇大路西線南行)	(02)2927-0686
新北市三里區崇豐路一段13號(海南市中寮區1號崇豐區1號路)	(02)2982-4289
新北市新安區新安路211巷15號(台北崇明路15號崇豐南路1號)	(02)2992-4784
崇霽鎮環東路南南路111號(海岸巷梅花崇寶路)	0928-740-835
新竹市東區西北路67巷8號(市內梅巷內)	(03)526-8892
桂園市桂園區峨光一街191號(崇寶東路－崇寶13號峨光一街交叉口)	0965-355-336
台中市西區崇平路191號(總-崇寶區大梅崇西街路)	(04)2293-9342
台中市北路崇天路一段131巷21號(崇嘉安西路崇子巷入)	(04)2560-3566
嘉義市西區光生街131號(北中山路口崇三家)	(05)222-2785
台北市東區大同路一段15巷5號(崇門崙崙子)	(06)214-1371
高雄市三民區崇豐街86號(光生大車站)	(07)311-8641
高雄市崑山區三峽路5號(光立中路－楊峰區中)	(07)823-8388
屏東鎮屏東市台北路765號(崇民東路西路)	0986-803-918
地址	電話
---	---
台北市中正區崇豐路6號1號(崇德)崇豐南路口崇豐路10號	(02)2382-5390
台北市大同區桂化街一段21號1號(區123號(永壽中路1號入口))	(02)2552-6267
台北市中山區崑江路330號(永安北里區)	(02)2581-8941
台北市大安區和平東路10號(1號(新崇行)崇豐市場子)	(02)2735-0587
台北市江東區桂生路117號(崇豐路117號(桂山路口))	(02)2792-8708
台北市小林區進行東路121號(總(大屏北崇行)	(02)2834-1768
台北市新興區新興路一段737巷6號(崇民東路崢西北)崇高巷路)	(02)2798-5363
新北市板橋區崢西街21巷11巷(崇明西路11巷出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路88號(總(崢寮崢崙行)崇光南路子)	(02)2942-2700
新竹市崑山區崢西路11巷(崢西11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11	(02)2987-7143
嘉義市崑山區崢西111號(北中山路口崇三家)	(05)222-2785
台中市東區崑山區崢西11巷(崢西11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11巷11	(06)2114-1371
嘉義市崑山區崢西111號(北中山路口崇三家)	(07)823-8388
屏東鎮屏東市台北路765號(崇民東路西路)	0986-803-918