VPEC — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 全新光電科技股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：179 虛 證券代號：2455 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

捷運站名：松江南京站(4號出口)

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股東常會通知請即拆閱
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

第 戶名 戶號 179 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 全新 全新光電科技股份有限公司 現 請 179 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金 金股106於 印 鑑 卡 股東戶號 股利中扣除。 利 年 匯 6 股東姓名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月 帳 8 印 號 日 身分證字號 登 前 記 寄 鑑 郵 局 帳 表 回 出生年月日 局[700] 號 號 電 話 未成年股東須加蓋 委託書用紙填發須知 父母雙方印鑑。 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 戶籍地址 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 變更處 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 通訊處 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 變更處 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 七、委託書格式如第六聯所示。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10604製版

請由此虛線撕開

全新光電科技股份有限公司 台新銀行股務代 全新光電科技股份有限公司１０６年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品：禮物卡50元(數量如 親自 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於此欄蓋章 179 □親自 二、股東如欲委託徵求人代理出有不足時，得以等值商品替代之。) 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自 席 106年5月9日起至106年6月2 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理。【限徵 請 時間：民國106年6月8日(星期四)上午九時整 求1,000股(含)以上股東之委 第 於此 股東： 勿 地址：桃園市平鎮區工業一路十六號 三、股東可於106年6月5日至106託書】年6月7日止，至台新銀行股 三 聯 戶號 自 股東戶號： 務代理部洽領，亦可於股東會當日(106.06.08)會議結束 聯 簽 股東戶名： 行 持有股數： 四、本次股東會逕至集保結算所前至會場領取。 名 「股東e票通」平台【網址： 或 撕 https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決 蓋 股東戶名： 權且合格之股東，請持本開 章 開 收 會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至106 件 代理人姓名： 年6月30日止，至台新銀行股 務代理部領取紀念品。 年 月 日 人 代理人通訊地址： 五、紀念品恕不郵寄，會後亦不再補發。 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

全新光電科技股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國106年6月8日(星期四)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十六號召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點 同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一Ｏ五年度營業報告書。2.一Ｏ五年度監察人查核報告書。3.一Ｏ五年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.訂定本公司一Ｏ五年買回股份 轉讓員工辦法。5.買回本公司股份執行情形。6.修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』部分條文。(二)承認事項：1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。2.一 Ｏ五年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂『公司章程』部分條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』、『資金貸與 他人作業程序』、『背書保證作業程序』部分條文案。3.全面改選董事案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配2.53079561元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息 率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容請參閱股東會議

• 第 事手冊。

• 五、依公司法第一六五條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事陳懋常、黃朝興、陳建良、賴尤秀敏、張孫堆、翁振鐺、潤泰投資股份有限公司；獨立董～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 聯 事郭榮芳、朱應翔、林浩雄、黃滿生，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場 報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投 票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

全新光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

全新光電科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月8日

第

五

聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
( 簡 稱 ： 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 ) 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司	陳懋常 黃朝興 陳建良 賴尤秀敏 張孫堆 翁振鐺 上金投資股份有限公司 曾宏祥 刁錫鶴 石志勳	董事： 1.陳懋常 2.黃朝興 3.陳建良 4 賴尤秀敏 5.張孫堆 6.翁振鐺 獨立董事： 1.郭榮芳 2.朱應翔 3.林浩雄	1.建立創新、卓越、誠信、分享及團隊 之企業價值觀。 2.注意長期策略，追求永續經營。 3.提高公司核心價值，創造股東權益 最大利益。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間：106.05.09～106.06.02

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	106-179
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 2.一Ｏ五年度盈餘分配案。 3.修訂『公司章程』部分條文案。 4.修訂『取得或處分資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』、『資 金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』部分條文案。 5.全面改選董事案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 全新光電科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：