VPEC — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 全新光電科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：179 282、292、266、棕9 路 路 虛 證券代號：2455 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱

股東常會通知請即拆閱

聯

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	股東 台啟 辦理 資料 人如	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）			戶名																				戶號						179
								銀行帳號			(無誤免寄回)																							全新
179	印 鑑 卡 全新光電科技股份有限公司							原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費 由股東現金股利中扣除。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																													原 留 印 鑑
								銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
								郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			徵求人 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱 徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 陳懋常、張孫堆、黃朝興 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 徵求期間：105.05.23～105.06.15 （部分徵求場所請參閱第五聯） 全新光電科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月21日
戶籍地址								徵求人			陳懋常、張孫堆、黃朝興
								代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱 徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託			長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 徵求期間：105.05.23～105.06.15 （部分徵求場所請參閱第五聯）
		變更處
通訊處
		變更處
請附上新式身分證正		面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身		分證
					10504製版 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報 或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10504製版

10504製版 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報 或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 請由此虛線撕開 全新光電科技股份有限公司 台新銀行股務代 全新光電科技股份有限公司１０５年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品：禮券50元(數量如有 親 １０５年股東常會 本 處，股東請勿於 不足時，得以等值商品替代之。) □親自 二、股東如欲委託徵求人代理出 自出 出席通知書 聯 此欄蓋章 179 □委託[出席簽到卡] 席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自 105年5月23日起至105年6月 席 15日止(例假日除外)，洽徵 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 三、若 貴股東欲委託本公司委任求人之徵求場所辦理。 請 時間：民國105年6月21日(星期二)上午九時整 之受託代理人代理出席股東會並領取紀念品時，請於第 第 於 勿 地址：桃園市平鎮區工業一路十六號 六聯委託書簽名或蓋章，自 股東： 105年5月23日起至105年6月 此 15日止(例假日除外)，洽本 三 戶號 自 股東戶號： 公司委任之受託代理人台新 聯 聯簽名 股東戶名： 行 持有股數： 四、本次股東會逕至集保結算所國際商業銀行股務代理部領取。「股東e票通」平台【網址： https://www.stockvote.com 或 .tw】採行電子方式行使表決 蓋 撕 股東戶名： 權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及 章 開 收 印章於105年6月27日起至105年6月30日止，至台新銀行股 件 代理人姓名： 務代理部領取紀念品。 五、股東可於股東會當日 人 (105.06.21)會議結束前至會 年 月 日 代理人通訊地址： 場領取；紀念品恕不郵寄， 親自出席簽章處 會後亦不再補發。 編號： 核印：

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恆 業 承 印

全新光電科技股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月21日(星期二)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十六號召開本公司105年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)討論事項一：修訂『公司章程』部分條文案。(二)報告事項：1.一Ｏ四年度營業報告書。2.一 Ｏ四年度監察人查核報告書。3.一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.一Ｏ四年度營業 報告書及財務報表案。2.一Ｏ四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.辦理現金減資案。2.修訂『從事衍生性 商品交易處理程序』部分條文案。3.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。4.修訂『股東會議事規則』 部分條文案。5.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(五)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配2.15元。現金股利分配案俟股東常會通過， 授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 第 四、依公司法第一六五條規定自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

四

聯

• 聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日至105年6月18日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份 股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出 席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 七、本公司於本次股東會委任台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部 擔任股東之受託代理人。貴股東如 不克出席欲委託受託代理人出席者 ，請於第六聯委託書簽名或蓋章並 於第一項（二）前的□內打勾（不 得全權委託），於股東會開會五日 前送達台新國際商業銀行股務代理 部，逾期恕不受理。

全新光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

第 五 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
	台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-179
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂『公司章程』部分條文案。 2.一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 3.一Ｏ四年度盈餘分配案。 4.辦理現金減資案。 5.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。 6.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 7.修訂『股東會議事規則』部分條文案。 8.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 全新光電科技股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：