VPEC — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	17:14:01
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號 4.召集事由: (一)討論事項（一） 修訂『公司章程』部分條文案 (二)報告事項 (1).一Ｏ四年度營業報告書。 (2).一Ｏ四年度監察人查核報告書。 (3).一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1).一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (2).一Ｏ四年度盈餘分配案。 (四)討論事項（二） (1).辦理現金減資案 (2).修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。 (3).修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (4).修訂『股東會議事規則』部分條文案。 (5).修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月 15日起至民國105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國105年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (2).受理處所:全新光電科技股份有限公司 財務處(地址：桃園市平鎮區工業一路16號)

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