VPEC — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/20	發言時間	17:01:06
發言人	紀筱玲	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司董事會決議召集103年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市工業一路16號 4.召集事由: (一)、報告事項 (1).一Ｏ二年度營業報告書。 (2).一Ｏ二年度監察人查核報告書。 (二)、承認事項 (1).一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。 (2).一Ｏ二年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項 (1).資本公積發放現金案。 (2).修訂『公司章程』部分條文案。 (3).修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。 (4).修訂『從事衍生性商品交易作業程序』部分條文案。 (5).修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 (6).全面改選董事、監察人案。 (7).解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向本公司(桃園縣平鎮市工業一路16號本公司財務處)提出股東常會議案及 提名獨立董事，受理期間自103年04月03日至103年04月14日止，凡有意提案或提名 之股東務請於103年04月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以郵戳日期 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄送。

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