OŚWIADCZENIE
Zgodnie z podiętą przez Zarząd w dniu 7 maja 2010 uchwałą w sprawie przyjęcia i stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w I półroczu 2014 w spółce VOTUM S.A. były stosowane zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z następującymi wyjątkami:
- Spółka nie spełnia zasady I.Z.1.15 dotyczącej polityki różnorodności. Podstawowym kryterium obsadzania kluczowych stanowisk są kompetencje oraz spełnienie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak wiek czy płeć nie mają wpływu na ocenę kandydatów.
- Spółka nie spełnia zasady II.Z.1 dotyczącej wewnetrznego podziału odpowiedzialności pomiedzy członków zarządu. Ze względu na charakter działalności i wielkość Spółki, zgodnie z przyjętym Regulaminem Zarządu. Cały Zarząd odpowiada solidarnie za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego. Ponadto Wiceprezes Zarzadu Bartłomiei Krupa pełni funkcie Dyrektora Departamentu Prawnego, a Członek Zarzadu Elżbieta Kupiec funkcie Dyrektora Finansowego natomiast Członek Zarzadu Mirosław Greber pełni funkcie Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju.
- Spółka nie spełnia zasady II.Z.8 Funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Dadełło nie spełnia kryterium niezależności wskazanego w zasadzie II.Z.4.
- Spółka nie spełnia zasady V.Z.6. Władze Spółki w zakresie konfliktu interesów stosują się do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przygotowanych przez Komisie Nadzoru Finansowego. W związku z aktualizacją DPSN Radzie Nadzorczej zostanie zaproponowane uzupełnienie Regulaminu Rady Nadzorczej o zapisy precyzujące kwestię wyłączania się Członków Rady Nadzorczej z podejmowania decyzji w których może dochodzić do konfliktu interesów.
- Spółka nie spełnia zasady VI.Z.4. Wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenia Rady Nadzorczej uchwalane są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie posiada przyjętej formalnie polityki wynagrodzeń. Wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej publikowana jest w raportach okresowych spółki.
Dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" dostepny jest na stronie internetowej poświeconej ładowi korporacyjnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie www.corpgov.gpw.pl. Wrocław, dnia 31 sierpnia 2016 r.
Podpisy Członków Zarządu:
Dariusz Czyż - Frezes Zarządu
Elżbieta Kupiec - Członek Zarządó
Bartłomiej Krupa - Wiceprezes Zarządu
Mirosław Greber - Członek Zarządu
VOTUM S.A. ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417 [email protected], www.votum-sa.pl NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043 KRS: 0000243252 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000 zł
INNOWACYJNA GOSPODARKA
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE