Votum S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 26, 2019

RAPORT ROCZNY VOTUM S.A. ZA ROK 2018

Ocena sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Działając w imieniu Rady Nadzorczej VOTUM S.A. (dalej: Spółka) przekazuję ocenę sprawozdania finansowego VOTUM S.A. za rok 2018 obejmującego:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 86 201 tys. PLN (słownie: osiemdziesiat sześć milionów dwieście jeden tysiecy złotych).
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 14 987 tys. PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 14 987 tys. PLN (słownie: czternaście milionów dziewiećset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 236 tys. PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiekszenie netto stanu środków pienieżnych o kwotę 4 156 tys. PLN (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• e) sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2018, w zakresie ich zgodności z ksiegami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analize:

• a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
• c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
• d) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, NIP: 899-25-49-057 REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezplatna infolinia: 800 217 417 biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.

RAPORT ROCZNY VOTUM S.A. ZA ROK 2018

oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Dadełło

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Vietnament a steaming we modeling adaptational in equal regionshipment RRS 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapital zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezplatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.