Votum S.A. — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

Repertorium A nr 16351/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 22 czerwca 2022 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 56i odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadajacej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1. sporządził niniejszy------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartłomiej Tadeusz Krupa, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad: -------

• 1. Otwarcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 ---------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 .- ------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy

2021 .-

1. Rodjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania człońków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bartłomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Tadeusza Krupy, który wyraził zgodę na kandydowanie. ----------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

S 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupę, syna Andrzeja i Krystyny

• legitymującego się dowodem oso-

bistym serii i nr

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, --------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------przeciw 0 głosów .- -------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy, reprezentujących 6.251.577 akcji, co stanowi 52,10 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypadają 6.251.577 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 25.05.2025 r.

• 1. Otwarcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 .- ------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2021 ----
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021. ------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII 11. . kadencje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 12. członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zamkniecie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano

6.251.577 glosow, -------

0 głosów, --------przeciw 0 głosów. -------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -----------

Uchwala nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

\$ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, które obejmuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2021 r.,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ocene jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ----------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, -- -- ---Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -------przeciw 0 głosów .- ------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

sowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021 \$ 1. Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, -- -przeciw O głosów, -------wstrzymujących się 0 głosów .- --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwala nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

\$ 1.

Na postawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje: ---------------------

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 12 791 tys. zł; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity do-

chód w wysokości 12 791 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

· sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 724
tys. zł;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwięk-
szenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 593 tys. zł; ----------------------
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniej- szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 161 tys. zł; --------
informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawoz-
dania finansowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio-
wany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym
ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-
dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.251.577 głosów, --------- Za podjęciem uchwały oddano
0 głosów, --------- przeciw
0 głosów. -------- wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie za-
twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitało-
wej VOTUM za rok obrotowy 2021 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku
ktorego podjęto uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwala nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOTUM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021
S 1.
Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2021, które obej- muje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	S \$1.	w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021
	z dnia 22 czerwca 2022 r.
	z siedzibą we Wrocławiu
	VOTUM Spółka Akcyjna
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Uchwała 7
		zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia
	sowaniu jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
wstrzymujących się		0 głosów. ----------
przeciw		0 głosów, --------
	Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosów, --------
	dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-
		W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym
	***
		wany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio-
	S 2. ***	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		wego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego spra- wozdania finansowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		· informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finanso-
		wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 652 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		kazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 455 tys. zł; · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obro- towy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które
		· sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wy-
		. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wyka- zuje sumę 132 579 tys. zł; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		wysokości 10 131 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obro- towy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości 10 015 tys. zł; --------------
		• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie netto 12 790 995,89 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy wypracowany w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w ten sposób, że: ----------------------------------------------------

• 1. 4 920 000,00 zł (słownie: słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysiecy złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 0,41 zł na jedną akcję, ----------------------------------------
• 1. 7 870 995,89 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewieć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy . ------------

\$ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 22.09.2022 r.---------------------------------

\$ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12.12.2022 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***

W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-

CONY Y LAZE
Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosow, ----------
przeciw	0 głosow, ----------
wstrzymujących się	0 głosow. ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu jawnym. ----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :-----------------------------

Uchwala nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartlomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- --------------

\$ 1.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------

***

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopinio-wany przez Rade Nadzorczą. ---------444

W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, ---0 głosów, ------przeciw wstrzymujących się 0 głosów .- ------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------

Uchwala nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu

S 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- -- ---

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------

244

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***

głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji,

ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, -- -- -- --Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, --------przeciw 0 głosów. ---------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

sowaniu tajnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kamilowi Krążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------444

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.251.577 głosów, --------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, --------przeciw 0 głosów. --------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwalę następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- --------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, -------przeciw 0 głosów, -- -----wstrzymujących się 0 głosów .- -- --Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .----------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła

Za podjęciem uchwały oddano

dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.251.577 głosó

0 glosów, -------

0 głosów. --------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przeciw

wstrzymujących się

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spólka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-dowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, -------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, --------przeciw 0 głosów. --------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie & 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- --

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym
ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-
dowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosów, --------
przeciw	0 głosów, --------
wstrzymujących się	0 głosów. ---------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWAMILI fainVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- ---

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym
ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-
dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosów, ---------
sprzeciw	0 głosów, --------
wstrzymujących się	0 głosów. ---------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

\$ 2.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej and has last and the more the bes lov the loss live and the see and we mo we treści -----

14

Uchwala nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r .- -------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, -- -----Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -- -- -- -przeciw 0 głosów. --------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spólka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Andrzeja Dadello w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

\$ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano z na w 6.251.577 głosów, -----przeciw 0 głosów, --------wstrzymujących się 0 głosów .- -------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Andrzeja Lebka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

S 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, -- -----0 głosów, -- -----przeciw wstrzymujących się 0 głosów. --------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

& 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji. ---------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosów ;--------
przeciw	0 glosow, --------
wstrzymujących się	0 giosow .- ------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tainvm. ---

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Marka Stokłosy w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -- -----------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Marka Stokłosy w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

\$ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marka Stokłosę w skład Rady Nadzorczej VII kadencji. ----------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.251.577 głosów, --------Za podjęciem uchwały oddano przeciw 0 głosów, ---------0 głosów .- -------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Marka Wierzby w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Marka Wierzby w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

\$ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marka Wierzbę w skład Rady Nadzorczej VII kadencji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, ---przeciw 0 głosów, -- ----wstrzymujących się 0 głosów. -------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Joanny Wilczyńśkiej w skład Rady Nadzorczej VII kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Joanny Wilczyńskiej w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

\$ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Joannę Wilczyńską w skład Rady Nadzorczej VII kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

ochwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------N głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakła-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano	6.251.577 głosow, --------
przeciw	O glosow, --------
wstrzymujących się	0 glosow .-----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------------------

Uchwala nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

\$ 1

Działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także na podstawie §4 Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. (t.j. z dnia 21.06.2021 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzo-Wego, ------------------------------------------------------------------------------
• 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego,
• 3) Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe kwartalne w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto płatne na koniec każdego kwartału. --------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano

6.251.577 głosów, --------

przeciw 0 głosów, ---------wstrzymujących się 0 głosów .- -- ----Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia

opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treéní. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

w przedmiocie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021

z dnia 22 czerwca 2022 r.

S 1.

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 27 października 2020 Dz. U. 2020, 2080, z późń. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A. za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. --

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ----------品是曾是第二次的外媒都是美国最早就是最早的第二次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一

***

W głosowaniu jawnym oddano 6.251.577 głosów z 6.251.577 akcji, w tym ważnych głosów 6.251.577, co stanowi 52,10% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.251.577 głosów, -- ----przeciw 0 głosów, ---------wstrzymujących się 0 głosów. ----------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -------Do protokolu przedłożono lub okazano: -----------------------------

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 22 czerwca 2022 r.,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) listę obecności. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***** (Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Pouczenie)

******

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Koszty notarialne ponosi VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu. --------Oplaty:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.200, - zł, ---------

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 276,- zł. -------------------

Razem: 1.476,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 420,66 zł brutto. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A nr 16352/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska 53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) taksę notarialną- na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 108,- zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 24,84 zł. 1 . .

Razem: 132,84 zł. / Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

Notarius