Votum S.A. — AGM Information 2020

Aug 17, 2020

WYPIS

Repertorium A nr 18990/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 17 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOTUM spółka akcyjna z siedziba we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 89925490 57), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 561, wpisanej do rejestru przedsiebiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski, z Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedziba we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartłomiej Tadeusz Krupa, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad: -------1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. -----------------6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 -------------------------------------7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 -----8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 .----------------------11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019. ---------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -------------------14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej .--16. Zamkniecie obrad .-------------------------------Bartlomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarzadu Bartłomieja Krupy, który

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

S 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia Bartlomieja Tadeusza Krupę, syna Andrzeja i Krystyny (pesel 81073005176), zamieszkałego

bistym serii i nr

1, legitymującego się dowodem oso-

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 25.064 głosy z 25.064 akcii. w tym ważnych
głosów 25.064 , co stanowi 0,21% udziału w kapitale zakładowym .-------
Za podjęciem uchwały oddano	25.064	glosy, ---------------------
przeciw		0 glosow .------------------
wstrzymujących się		0 glosow .---------------------
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjeta jednogłośnie w gło-
SOWANIU tainym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest czterech akcjonariuszy, reprezentujących 6.165.064 akcji, co stanowi 51,38% akcji w kapitale zakładowym, na które przypadają 6.165.064 głosy .------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. ---------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. --------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -- ------

Uchwala nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

8 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad,
zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 15 lipca 2020 r ----
	Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ব .	Przyjecie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 .-------------

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 .---------------------------------------------

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 .- --8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za

rok obrotowy 2019 .-------------------------------------------------------------------------

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obro-9. towy 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 .- -----------------------------

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019 ----------12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej .--
6. 1. Zamknięcie obrad .- -- ---

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. ---------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.165.064 głosy, -------------------przeciw 0 głosów, ---------------wstrzymujących się 0 głosów .-------------------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---------

Uchwala nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawle zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

\$ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dźiałalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, które obejmuje :-

ocene sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności

Grupy Kapitałowej VOTUM w 2019 r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ---------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-

【了】【,】【下】【
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 giosy, ------------------------------------
przeciw	U głosów .------------------
wstrzymujących się	0 gtosow .-----------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
Sowanily lawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------------------

Uchwala nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 .- -------

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-

CLU Y Y TT. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy, -------------------------------
przeciw	U glosów .-----------------
wstrzymujacych sie	() głosów .----------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWANIU 18WNYM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------

Uchwala nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019

5 1.

Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 .- -- ------

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. 6.165.064 głosy, -----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 glosow, --------------przeciw 0 glosow .------------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym .- ------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tresci ---

Uchwala nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

81.

Na postawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -- -----------------

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 11 918 tys. Zł;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 11 918 tys. 21; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 818 tys. Z: -----

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitalu własnego o kwotę 9 600 tys. zł ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie z przepływów pierplężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 955 tys. zł; ---------------

· informacje dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---------------

\$ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji. w tym
	ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-
Clowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 glosy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	0 głosów, -----------------
wstrzymujących się	0 głosów .------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWALIU AWIYM .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM

za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :-----

Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawle zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019 81.

Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spólki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2019, które obej-MUje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17 579 tys. zł; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości 17 121 tys. zł -----------------------------------------------------

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 106 729 tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujace zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 403 tys. zł;--------

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 481 tys. zt ;---

informacje dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finanso-wego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -- -- --------

Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym
ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-
dowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 glosy, ----------------------------------------
przeciw	0 głosów .-----------------
wstrzymujących się	0 głosów .-----------------
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWANIU jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nastanana Denomedniagan presental projekt 110 annound

Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---------

Uchwala nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

81

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie netto 11 918 291,86 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięcset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., w następujący sposób; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) 8 640 000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, ---------------------------------
• b) 3 278 291,86 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy .- --
  • 8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. ----Za podjęciem uchwały oddano 6.165.064 głosy, ---------------przeciw 0 głosów, ----------------wstrzymujących się 0 głosów .- -- -------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------Nastepnie Przewodniczacy przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartlomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :-----

Uchwala nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spótka Alcyjna

z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie 3 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. -----------------Za podjęciem uchwały oddano 6.165.064 głosy, -------------------przeciw 0 glosów, ------------------wstrzymujących sie 0 glosów .---------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- ------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwale następującej treści :-----

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanislawskiemu

8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .-

5 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym
ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-
COWVIII. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 glosy, -----------------------------
przeciw	0 glosow, ------------------
wstrzymujacych sie	0 głosów .-----------------------
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWANIU tainym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----

Uchwala nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce

0

51.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarzadu Magdalenie Krysce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.09. 2019 T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 6.165.064 głosy, ---------------------przeciw 0 głosów, ------------------wstrzymujących się 0 głosów .-----------------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krążkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------------------------

sowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spólka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Krażkowi

51.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kamilowi Krążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------서비스 스스트 브 브 브 브 브 브 스 드 드 드 드 드 드 드 마 드 드 마 코 드 스 드 아

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. ----

Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 glosy, ------------------------------------
przeciw	0 glosow ------------------------
wstrzymujących się	0 glosow .---------------------
Przemodniczaru stunerdzil ze uchwala została nadieta jednamienia w aro-

wodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytaj-projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wypiku którego podjęto uchwałe nastepującej treści: ------------------------------------

Uchwala nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło

8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .- --------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym
ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-
((0WVII). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 glosy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	0 głosów .-----------------
wstrzymujących się	0 głosów. -----------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWanily tainym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następujące] tresci: -------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi

\$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.165.064 głosy, -----------------------------Za podjęciem uchwały oddano przeciw 0 głosów, -----------------

0 głosów .-------------------

wstrzymujących się

Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------------------------

Uchwala nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi

S 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .- ------

ક 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym .- -6.165.064 głosy, ---------------------------Za podjęciem uchwały oddano przeciw 0 glosów -----------------wstrzymujących się 0 głosów .--------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- -Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajączek i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej treści: --

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajączek

81.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Pajączek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od-dnia 17.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r .- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcią .----------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym. ------------Za podjęciem uchwały oddano 6.165.064 glosy, ----------------przeciw 0 głosów, ----------------wstrzymujących się 0 głosów .---------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tresci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie

E 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 г .- -- --

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym
ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-
({OWVIII. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy, ----------------------------
przeciw	0 głosów, --------------
wstrzymujących się	0 głosów .-----------------
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWARIU LANNYM. -----------------------------------------------------------------------------
	Nastennie Przewodniczacy przeczytał projekt uchwały w sprawie

I projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :---

Uchwala nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej

SI.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .- -- --------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym .- --6.165.064 glosy, ---------------------Za podjęciem uchwały oddano O głosów, -----------------

przeciw 0 głosów .--------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- -----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej tresci: ----------------------------------------------------------------

Uchwala nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie

8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 г .------------------------------------------------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakła-

dowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.165.064 glosy, -----------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -- -- ------------przeciw wstrzymujących się O głosów .- ------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści -----

Uchwala nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian

w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

8.1.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 22 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.07.2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.

W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym -----------------------------

WATER TARE
Za podjęciem uchwały oddano	6.165.064 głosy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	U glosow ------------------
wstrzymujących się	0 glosow .---------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
	SOWANIU JaWIlYM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjeto uchwałę następującej treści :-----------

Uchwala nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

€ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 16 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"9) ustalanie, na podstawie upoważnienia zawartego w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) szczegółowych zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu -------

2) w § 16 po punkcie 13) dodaje się punkty 14), 15), 16) i 17) w następującym brzmienilu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"14) opiniowanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzor-(22)] ========================================================================================================================================================================

15) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, -------16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji, zgodnie z Procedurą okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A.,-17) dokonywanie okresowej oceny transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki. " -----------------------------3) w § 20 ust. 1 po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w następującym brzmienill: -------------------------------------------------------------------------------------------------

"9) uchwalanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian. --------------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------W głosowaniu jawnym oddano 6.165.064 głosy z 6.165.064 akcji, w tym ważnych głosów 6.165.064, co stanowi 51,38% udziału w kapitale zakładowym .- --

Za podjęciem uchwary oddano	0.100.004 210SV, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	0 głosów ---------------------
wstrzymujących się	0 glosow .----------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
	SOWALLI 12WNVIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-

Uchwala nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady

nadzorczej w Votum S.A.

\$ 1.

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Votum S.A. uchwala Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

82.

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały .-----------------------

"Załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Votum S.A. Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.

PREAMBULA

Opracowana w niniejszym dokumencie "Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A." (dalej: "Polityka wynagrodzeń") stanowi realizację obowiązku wynikającego z brzmienia znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, jak również uwzględnia rekomendacje w zakresie polityki wynagrodzeń zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (2016). --------------------Założeniem przyjętej niniejszym dokumentem Polityki wynagrodzeń jest re-

alizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienie stabilności spółki. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Votum S.A. Niniejszy dokument podlega przyjęciu przez walne zgromadzenie w drodze uchwały, przy czym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż raz na cztery lata. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Niniejszy dokument zawiera postanowienia dotyczące w szczególności stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem przyznawanych członkom zarządu i rady nadzorczej świadczeń pieniężnych i niepienieżnych, ich wzajemnych proporcji, jak również opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu niniejszej Polityki wynagrodzeń, opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów, jak również przesłanki i tryb czasowego odstapienia od realizacji niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarzadu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przy czym po raz pierwszy takie sprawozdanie zostanie sporządzone za rok 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej Votum S.A .-Votum S.A. zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub na którym przeprowadzono dyskusję nad tym sprawozdaniem. W przypadku, gdy Votum S.A. udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie bieglego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie o ofercie publicznel. ----------

ROZDZIAŁ 1.DEFINICJE 81

Użyte w niniejszej Polityce wynagrodzeń pojęcia oznaczają: ---------1) Polityka wynagrodzeń/Polityka - oznacza niniejszą Politykę wyna-

grodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A., ------------------2) Votum S.A./Spółka - Votum S.A. z siedziba we Wrocławiu z sie-

dzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, kod pocztowy: 53-012 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000243252, posiadającą 15 nadane numery RE-GON: 020136043 i NIP: 899-25-49-057 oraz kapital zakładowy w wysokości 1.200.000 zł wpłacony w całości, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Członek Zarządu - członek zarządu Votum S.A. z siedzibą we Wroclawiu,-

4) Zarząd - zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ---------

5) Członek Rady Nadzorczej - członek rady nadzorczej Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, --

7) Komitet Audytu - komitet powołany przez radę nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Walne Zgromadzenie - zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Votum S.A. z siedziba we Wrocławiu, ------------------------------

9) Grupa Kapitałowa - Grupa Kapitałowa Votum, tj. spółka Votum S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), -------------------------------------------------------------

10) Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1) Stałe składniki wynagrodzenia - przyznawane członkowi zarządu lub rady nadzorczej na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wymagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Votum S.A. w tym, w przypadku członków rady nadzorczej, wynikające z udziału w posiedzeniach tego organu, --------------------------

12) Zmienne składniki wynagrodzenia - składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości, przyznawane w związku z osiągnięciem określonych rezultatów, celów lub wyników finansowych, w szczególności wynikające z realizacji zadań zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń, -------------

13) Swiadczenia pieniężne - świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych, ----------------------------------------

14) Świadczenia niepieniężne - świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce .-------------------

ROZDZIAL 2. POSTANOWIENIA OCOLATE

8

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej Votum S.A. w związku z pełnieniem przez nich funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki na podstawie powołania, umów o współpracę lub umowy o pracę. -----------------------------------2. Wynagrodzenia członków zarządu są ustalane przez radę nadzorczą indywidualnie i zawierane w akcie powołania, uchwale rady nadzorczej lub odpowiednio w umowie zawieranej z członkiem zarządu, w której Spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Przyjmuje się, że zasada stosowaną w Spółce jest wynagradzanie członków zarządu na podstawie stosunku powołania. Członkom zarządu mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre składnyki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce.

11/1/1/1/

1. Członkom rady nadzorczej mogą przysługiwać wszystkie lub niektóre składniki wynagrodzenia określone w niniejszej Polityce. Rodzaj i wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa uchwała walnego zgromadzenia .-

2. Postanowienia niniejszej Polityki nie wyłączają prawa członków zarządu i rady nadzorczej do innych świadczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z zakresu prawa pracy .- --5. Postanowienia niniejszej Polityki stanowią wykonanie obowiazków wynikających z Ustawy oraz zmierzają do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki. ------------6. Niniejsza Polityka jest publikowana na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej relacjom inwestorskim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Uchwała w przedmiocie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. ---------------------

ROZDZIAŁ 3. OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

38

Opis składników wynagrodzenia członków zarządu Votum S.A.

1. Członkom zarządu Votum S.A. mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz pozostałe korzyści majątkowe wskazane w dalszej części niniejszego Rozdziału .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wysokość wynagrodzenia stałego członka zarządu ustala się z uwzględnieniem zakresu jego odpowiedzialności, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia, w tym w obszarze działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w oparciu o poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach stosowany przez inne podmioty działające w obszarze i skali zbliżonych do Społki -----------

3. Członkom zarządu, którym rada nadzorcza przyznała wynagrodzenie stałe, świadczenie wypłacane jest w wysokości określonej w uchwale rady nadzorczej, w akcie powołania lub w umowie, w okresach w nich wskazanych, co do zasady z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. --4. Członkom zarządu rada nadzorcza może przyznać również wynagrodzenie zmienne w postaci premii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Premia może zostać przyznana przez radę nadzorczą w szczególności za :a) osiągnięcie określonego wyniku finansowego Spółki lub Grupy Kapitałowej (premia ryczałtowa lub prowizyjna - liczona jako określony procent od wyniku Spółki lub Grupy Kapitałowej), ------------------------------------

b) realizację określonych zadań lub stopień realizacji indywidualnie określonych obowiązków (premia ryczałtowa), -----------------------------------------------------

c) ponadprzeciętną realizację celów biznesowych Spółki, w tym przekroczenie zakładanego wyniku finansowego (premia ryczałtowa) .- ---------------6. Członkom zarządu Votum mogą przysługiwać świadczenia pieniężne związane z :-----

a) powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej po ustaniu zatrudnienia/pełnienia funkcji na podstawie powołania lub po zakończeniu umowy o współpracę (świadczenie odszkodowawcze za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej), ---

b) realizacja przez Spółkę wpłat finansowych w ramach pracowniczych planów kapitałowych (świadczenia emerytalne), -----------------------------------------------------c) ustaniem zatrudnienia, pełnienia funkcji lub rozwiązania umowy o współpracę (odprawa), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) stosunkiem pracy w postaci świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku powołania takiego funduszu w Spółce (świadczenia z ZFŚŚ) .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Członkom zarządu Votum mogą przysługiwać świadczenia niepieniężne, w szczególności w postaci: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) udostępnienia sprzętu służbowego (narzędzi pracy), w szczególności: komputera przenośnego, tabletu, telefonu, drukarki stacjonarnej, drukarki przenośnej oraz samochodu służbowego, a także pokrycia wszelkich wydatków związanych z ich eksploatacja, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) pokrycia kosztów podróży służbowych, w tym transportu, noclegów, wyżywienia oraz innych świadczeń hotelarskich i gastronomicznych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, --------------------c) pokrycia kosztów wyjazdów szkoleniowych, motywacyjnych lub integracyjnych organizowanych przez Spółkę, w tym transportu, noclegów, wyżywienia oraz innych świadczeń hotelarskich i gastronomicznych z nimi związanych, -------d) pokrycia kosztów produktów ubezpieczeniowych i medycznych, w tym w prywatnego ubezpieczenia medycznego, na życie oraz odpowiedzialności cywilnej i innych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu (w tym ubezpieczenia D&O), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e] pokrycia kosztów składek związanych z przynależnością do stowarzyszeń, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych, w tym związanych z rynkiem kapitałowym, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) pokrycia kosztów prenumeraty dzienników, czasopism, w tym realizowanych przez portale internetowe, związanych z tematyką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym wydawnictw biznesowych, a także zakupu książek i materiałów dotyczących działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym, ------------------------------------------g) pokrycia kosztów szkoleń, spotkań i wydarzeń branżowych związanych z tematyką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową, w tym związanych z notowaniem akcji Spółki na rynku regulowanym, a także towarzyszących temu kosztów związanych z transportem, noclegami i wyżywieniem oraz innymi świadczeniami hotelarskimi i gastronomicznymi; ----------------------------------------h) kart płatniczych i paliwowych na pokrycie wydatków służbowych .- ----

84

Opis składników wynagrodzenia członków rady nadzorczej Votum Sala

1. Członkom rady nadzorczej mogą zostać przyznane zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne. -----------------------------------------------------

2. Członkowie rady nadzorczej Votum S.A/ otrzymują stałe wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej, a przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej dodatkowo także wypagrodzenie stałe miesięczne

w wysokości określonej w uchwale walnego zgromadzenia. -------------3. Wysokość wynagrodzenia stałego członka rady nadzorczej ustala się przy uwzględnieniu poziomów wynagrodzeń za pełnienie funkcji członka (w tym Przewodniczącego) rady nadzorczej w innych podmiotach o podobnej do Spółki skali i obszarze działania, nakładu pracy i dotychczasowego doświadczenia, w szczególności w zakresie działalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Członkom rady nadzorczej walne zgromadzenie może przyznać również dodatkowe wynagrodzenie wynikające z wykonywania zadań w zespołach i komitetach powołanych w ramach rady nadzorczej. --------------------------

2. Walne zgromadzenie ma prawo, poza wynagrodzeniem określonym powyżej, przyznać w drodze uchwały członkom rady nadzorczej także zmienne składniki wynagrodzenia, określone w § 3 ust. 4 niniejszej Polityki wynagrodzeń. W takim przypadku, postanowienia dotyczące zasad przyznania premii stosuje się odpowiednio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ 4. WSKAZANIE WZAJEMNYCH PROPORCJI SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

85

1. W przypadku członków zarządu Spółki przyjmuje się, że wartość: ------a) zmiennych składników wynagrodzenia przyznana i wypłacona za dany rok obrotowy członkowi zarządu nie może przekroczyć 300% wartości rocznego wynagrodzenia stałego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) świadczeń pieniężnych przyznana i wypłacona w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 200% wartości rocznego wynagrodzenia statego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) świadczeń niepieniężnych przyznana w danym roku obrotowym członkowi zarządu nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stalego .------------------------------

1. W przypadku członków rady nadzorczej przyjmuje się, że wartość dodatkowego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 50% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy, a w przypadku Przewodniczącego rady nadzorczej - nie może być wyższa niż 100% sumy wynagrodzenia stałego za udział w posiedzeniach rady nadzorczej za dany rok obrotowy oraz rocznego wynagrodzenia stalego. W przypadku przyznania członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia zmiennego, świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ SPÓŁKE ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

86

1. Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się na podstawie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów, uwzględniających zarówno wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, jak i czynniki niefinansowe, w tym kryteria dotyczące respektowania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Kryteria finansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocenę realizacji celów biznesowych Spółki w zakresie poziomu wskazanych poniżej wartości lub wskaźników, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu lub wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: ------------------

a) wysokości przychodów ze sprzedaży Spółki i Grupy Kapitałowej, -----b) wysokości osiągniętego zysku netto na działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitalowej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) rentowności, wypłacalności lub płynności finansowej, --------------------

d) realizacji celow strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej .-------------3. Kryteria niefinansowe, na podstawie których ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, obejmują w szczególności ocenę działań podjętych w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko, w szczególności w zakresie emisji substancji oraz zużycia materiałów i energii, jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ustalone w niniejszej Polityce kryteria finansowe i niefinansowe zmierzają do motywowania członków zarządu do podejmowania działań wpływających na wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej, realizowany w szczególności poprzez zrównoważony rozwój, tak w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jaki jej wpływu na otoczenie społeczne i środowisko naturalne, co w konsekwencji powinno przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. 5. W celu właściwego nadzoru nad realizacją celów zmierzających do spełnienia wyznaczonych niniejszą Polityką kryteriów finansowych i niefinansowych, Rada Nadzorcza przed powzięciem uchwały o przyznaniu członkom zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, dokonuje oceny ich działalności w roku, za który ma zostać przyznane wynagrodzenie zmienne, z uwzględnieniem osiągnięcia lub przekroczenia kryteriów finansowych i niefinansowych oraz indywidualnych osiągnięć każdego z członków zarządu i ich wpływu na wartość Spółki i Grupy Kapitałowej ----------

ROZDZIAŁ 6. PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

87

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń, a także każda zmiana do niej, przyjmowana jest przez walne zgromadzenie w drodze uchwały .- -----

2. Na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń, do zadań walnego zgromadzenia należy także ustalanie wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej oraz podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach .-

3. Za właściwy nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki wynagrodzeń oraz przygotowywanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach odpowiada rada nadzorcza .- -

4. Zarząd Spółki odpowiada za zapewnienie właściwym organom dostępu do pełnych informacji umożliwiających przygotowanie oraz zmianę Polityki wynagrodzeń, jak również sporządzenie sprawozdania, o którym mowa W USt. 3 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjmuje się, że rada nadzorcza Spółki jest upoważniona do uszczegółowienia poniższych elementów Polityki wynagrodzeń:-

a) wysokości przysługujących członkom zarządu Spółki wynagrodzeń stalych, ---------------------------------------------------------------------

b) wysokości i zasad ustalania przysługujących członkom zarządu Spółki wymagrodzeń zmiennych, w tym precyzowania szczegółowych kryteriów ich ustalania -----

c) rodzaju i zakresu przysługujących członkom zarządu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) zasad i okresów odroczenia wypłaty oraz zwrotu wynagrodzeń członków zarządu Spółki. ------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ 7. PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

58

1. Spółka prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, do którego mogą przystapić członkowie zarządu (w przypadku, gdy forma zatrudnienia na to pozwala) oraz członkowie rady nadzorczej Spółki .--------------------2. Spółka, poza wskazanym w ust. 1, nie prowadzi innych programów eme-

rytalnych lub emerytalno - rentowych, w których mogliby uczestniczyć członkowie zarządu lub rady nadzorczej. --------------------------------------------3. W przypadku uruchomienia programów, o których mowa w ust. 2, przyj-

muje się, że o zasadach objęcia nimi członków zarządu Spółki będzie decydowała rada nadzorcza, a w odniesieniu do rady nadzorczej - walne zgromadzenie .-

ROZDZIAŁ S. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW 89

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń zawiera ściśle określone zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzeń członkom zarządu i rady nadzorczej, które sprzyjają unikaniu konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje w tych organach .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Rada nadzorcza monitoruje, analizuje i sprawuje kontrolę nad unikaniem konfliktu interesów przez osoby zasiadające w organach Spółki, a w przypadku ich zidentyfikowania, sygnalizuje walnemu zgromadzeniu nieprawidłowości w tym zakresie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. W przypadku, gdy w toku prowadzonej przez radę nadzorczą kontroli nad unikaniem konfliktu interesów, ujawnią się takie postanowienia niniejszej Polityki wynagrodzeń, które mogą negatywnie wpływać na jego realizację, rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu rekomendacje w zakresie wprowadzenia odpowiednich zmian w treści Polityki .- -- ---------

ROZDZIAŁ 9. ODROCZENIE WYPŁATY I ZASADY ZWROTU

WYNAGRODZENTA

810

1. Rada nadzorcza może postanowić o odroczeniu na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, wypłaty przyznanych członkom zarządu wynagrodzeń zmiennych. Odroczenie wypłaty może nastapić w szczególności ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z nie dającym się przewidzieć ograniczeniem działalności Spółki i Grupy Kapitałowej lub innym zdarzeniem mogącym mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki lub Grupy Kapitalowej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zwrot wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu lub rady nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym .--

ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE O OKRESACH I WARUNKACH ZATRUDNIENIA

€11

1. Na dzień przyjmowania niniejszej Polityki, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej pełnia swoją funkcję na podstawie powołania na okres kadencji wynoszący odpowiednio - 2 i 3 lata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Członek zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację lub zostać odwołany uchwałą rady nadzorczej . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Członek rady nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację lub zostać odwołany przez walne zgromadzenie. -----------------------

4. Członkowie zarządu nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, w szczególności zasiadać w organach spółek konkurencyjnych, chyba że dotyczy to spółek zależnych z Grupy Kapitałowej lub rada nadzorcza Spółki wyraziła na to zgodę .-------------

5. Z członkami zarządu zawarto porozumienia o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, w których określono warunki i czas trwania wypłaty odszkodowań z tego tytułu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Z członkami zarządu i rady nadzorczej na dzień przyjmowania niniejszej Polityki wynagrodzeń Spółka nie zawarła umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. --

ROZDZIAŁ 11. WPŁYW POLITYKI WYNAGRODZEŃ NA REALIZACJE STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

512

1. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń stałych oraz zmiennych, jak również świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w niniejszej Polityce zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej. ------2. Kryteria przyznawania wynagrodzeń i świadczeń określonych w niniejszej Polityce służą zapewnieniu stabilności Spółki, w tym poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oraz uzależnienie wynagrodzeń zmiennych m.in. od osiąganych wyników finansowych, jak również zmierzają do zagwarantowania bezpieczeństwa akcjonariuszom, klientom, pracownikom i współpracownikom oraz ograniczenia negatywnego wpływu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na środowisko naturalne. -

ROZDZIAŁ 12. RELACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ DO WARUNKOW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

દગાર

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została przygotowana z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej, w szczególności: wykształcenia, doświadczenia, efektywności zarządzania i zakresu odpowiedziąłności oraz wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru .- -

2. Zasady przyznawania wynagrodzeń stałych i zmiennych oraz świadczeń
   pieniężnych i niepieniężnych uwzględziają pelację do poziomu wynagro-