Votum S.A. — AGM Information 2020

Sep 16, 2020

Zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonanym w dniu 15 września 2020 r. wpisie do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego opisanych niżej zmian Statutu Spółki.

Stosownie do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2020 r. dokonano następujących zmian Statutu Spółki:

a) zapis § 16 pkt. 9 Statutu otrzymał brzmienie: "ustalanie, na podstawie upoważnienia zawartego w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) szczegółowych zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu",

b) w § 16 po punkcie 13) dodano punkty 14), 15),16) i 17" w następującym brzmieniu:

"14) opiniowanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,

15) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach,

16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji, zgodnie z Procedurą okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A.,

17) dokonywanie okresowej oceny transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki".

c) w § 20 ust. 1 po punkcie 8) dodano punkt 9) w następującym brzmieniu:

"9) uchwalenie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A."

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.