Repertorium A nr 14554/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia 17 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 561, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, prowadzący Kancelarie Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZBNIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartlomiej Tadeusz Krupa, który stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd w sposób prawidłowy, z proponowanym porządkiem obrad: --

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.----------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-4.
The Children of the Children of the Children of the Children of the Children the Children the Children the Children the Children the Children the Children the Children th nia Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.-----------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostko-5. wego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 6. rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တံ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezcrwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dy-Widendy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018. --------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.-------
1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VI kaden-CJC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zamkniecie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bartlomiej Tadeusz Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawne wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Bartłomieja

który wyraził zgodę na kandydowanie. ------------------------------

Uchwala nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

6 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupe, · (pesel 81073005176), za-

notariuszowi znanego .--

	2174
	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------
	W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
	w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zaktadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy, ---------------------------
przeciw	0 glosów, -------------------
wstrzymujących się	0 glosow .---------------------
	Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w glo-
Sowanily tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporzadzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwudziestu jeden akcjonariuszy, reprezentujący 8.160.423 akcji, co stanowi 68,00 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 8.160.423 głosy .---------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

51.

			Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący
			porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu zgromadzenia
			z dnia 20 maja 2019 r .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			1. Otwarcie obrad .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

	dania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -----------
	6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
	nia Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z dzia-
	łalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 .-----------
	7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostko-
	wego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego

	sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obro-
	towy 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za
	rok obrotowy 2018 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obro-
	towy 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwo-

	wego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dy-
	widendy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absoluto-
	rium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018. --------------
	12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ab-
	solutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018 .-------
	13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VI kaden-
	Cje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Zamknięcie obrad .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	S 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
	w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
	2aktadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Za podjęciem uchwaly oddano - 8.160.423 głosy, --------------------
przeciw	O giosów, -------------
	0 głosów .------------------ wstrzymujących się

	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednoglośnie w gło-
	Sowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
	sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod gło-
	sowanie, w wyniku którego podjęto uchwalę następującej treści :-----------
	Uchwala nr 3
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	VOTUM Spółka Akcyjna
	z siedzibą we Wrocławiu
	z dnia 17 czerwca 2019 r.
	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

	za rok obrotowy 2018
	S 1.
	Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
	oraz §-18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrømadzenie

Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, które obejmuje: ---------------------------ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitalowej VOTUM w 2018 r .; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018, ---------------------------------------------ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. --------------------5 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. .- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.160.423 glosy, -- --------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 glosów, ------------------przeciw 0 głosów .--------------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym .- --그 때 그 때 이 때 이 나 나 나 오 를 해 고 요 를 들 때 를 들

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -- -----------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 głosy, -- ---------------------
przeciw	0 głosów, ------------------
wstrzymujących się	0 głosów .------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWALIU 2W/1YD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desemadniazoni przerator projekt 110 magnie zatunero zatunero zenia

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spolka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

8 1.

Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 .-----------

5 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, -- --------------przeciw 0 glosow, ----------------wstrzymujących się 0 glosow .--------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :--------

Uchwala nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

81.

Na postawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----------------

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 14 987

tys. 21; ---------

sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 14 987 tys. zł; -------------------

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 201

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy dd ia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazdje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 236 tys. zł; ----------

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 156 tys. zł ;-----------------

informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8.160.423 glosy, ----------------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------------------przeciw 0 głosów .------------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

SOWANIU JAWNYM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjeto uchwałę następującej treści: ----------------------------------------

Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 \$ 1.

Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018, które obejmuje :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 427 tys. zł; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości 8 536 tys. zł; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 94 443 tys. zi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 621 tys. zł; ---

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok ob-. rotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 228 tys.

informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -------------

@@@@@@@@@@@@@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Z : ------

8 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji. w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale Zakladowym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, -----------------przeciw 0 głosów, ----------------wstrzymujących się 0 głosow .- ---------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------

Uchwala nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie netto 14 987 057,08 zł (słownie: czternaście milionów dziewięcset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018

r., w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę w wysokości 8 277 000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -- ----
b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę w wysokości 6 710 057,08 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt siedem Złotych osiem groszy) .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale Zakkadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, ----------------------przeciw 0 głosów, ----------------wstrzymujących się 0 glosów .- -- ----------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowarius jawnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w spółwie przeznaczenja części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osłagnie-

tego za rok 2017 na wypłatę dywidendy i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści :-----------

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy

81

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć część kapitalu rezerwowego w wysokości 2 280 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję. -------

82.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustała jako dzień dywidendy 08.07.2019 r .-

8 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.07.2019 r .- -- -------the the been to be compress and and at the process of the comple

\$ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.160.423 glosy, -- --------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -------------------przeciw wstrzymujących się 0 głosów. -------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym .--------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartlomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwalę następującej treści .------------------

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spolka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

8 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .- -- -

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 7.978.762 głosy z 7.978.762 akcji, w tym ważnych głosów 7.978.762, co stanowi 66,49 % udziału w kapitale zakładowym. --------------------------SERECERSCREACCESSORACE Za podjęciem uchwały oddano 7.978.762 glosy, --------------------przeciw 0 głosów, --------------------wstrzymujących się 0 glosow .- ------------------Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, wyłączył się akcjonariusz Bartłomiej Krupa. -------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: --------

Uchwala nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu

6 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółck handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .- -- ----

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życic z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się akcjonariusz Tomasz Stanisławski --------W głosowaniu tajnym oddano 8.128.310 głosów z 8.128.310 akcji, w tym ważnych głosów 8.128.310, co stanowi 67,74 % udziału w kapitale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.128.310 głosów, ----------------0 głosów, ----------------przeciw wstrzymujących się C glosow .-----------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ---------------------

Uchwala nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce

S 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu sp ek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne N

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Magdalenie Krysce z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .- -- --

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------Od udziału w głosowaniu, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłączył się akcjonariusz Magdalena Kryska .------W głosowaniu tajnym oddano 8.144.693 głosy z 8.144.693 akcji, w tym ważnych głosów 8.144.693, co stanowi 67,87 % udziału w kapitale Zakładowym. --------------------------------------------------------------------8.144.693 glosy, -----------------------Za podjęciem uchwały oddano przeciw 0 głosów, ----------------wstrzymujących się 0 głosów .-----------------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- ---

Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplińskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści ----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplińskiej

8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Agnieszce Czaplińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 09.02.2018 r. do dnia 10.10.2018 r .- -------------

8 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------
	W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
	w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakiadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 glosy, ----------------------
przeciw	0 głosów .-----------------------
wstrzymujących się	U głosów .--------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w glo-
sowaniu tajnym .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Elzbiecie Kupiec i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: ----------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Elzbiecie Kupiec

5 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spół-
ek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Elzbiecie
Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,

w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.160.423 głosy, ------------------------- Za podjęciem uchwały oddano
0 głosów, ------------------ przeciw
0 glosów .--------------------- wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
Sowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwaly w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi
Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwalę
następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwala nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna
z siedziba we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło
E 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spół-
ek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .-- ----------
6 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakiadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.160.423 głosy, ----------------------- Za podjeciem uchwały oddano
0 głosów, ---------------- przeciw
0 głosów .------------------- wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi
i poddał ja pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwale następują-
cej trescli------ ==============================================================================================================================================================================
Uchwala nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi

6 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .---------------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale ============================================================================================================================================================================== zakładowym .---------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, ---------------------0 głosów, -- -- -------------przeciw 0 głosów .------------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści: -------------------------------

Uchwala nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi

S 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3j Statutu Spółki, Zwyczajne Waine Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68.00 % udziału w kapitale
Zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 glosy .----------------------------
przeciw przeciw .	0 glosow .------------------
wstrzymujących się	0 głosów .-------------------------------
Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
Sowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tresci: -----------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig

8 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .-----------

S 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, --------------------------przeciw 0 głosów, ---------------wstrzymujących się 0 głosów .------------------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej tresci: ---------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie 5 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 97.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym waznych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale ============================================================================================================================================================================== zakładowym .- - -- -Za podjeciem uchwaly oddano 8.160.423 głosy, -- ---------

przeciw

wstrzymujących się

0 glosow, -------------

0 głosów .----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- -

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej tresci: ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spólka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej

S 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------8.160.423 glosy, -----------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 glosów, --------------przeciw 0 głosów. ------------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---------------------------

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałe następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie

51.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r .- ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym .-----------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy, ----------------------przeciw 0 glosow, ---------------wstrzymujących się 0 głosów .-----------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

Następnie Przewodniczący, po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VI kadencji i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwalę następującej treści :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sowaniu tajnym .- -- -------

Uchwala nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Andrzeja Dadello w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

\$ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Andrzeja Dadełło w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .- --------

8 2.

W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym. -----------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, ---------------przeciw 0 glosów, ----------------wstrzymujących się 0 glosow .-----------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- -- ------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

3 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Andrzeja Łebka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji --------

Uchwela wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------Wyglosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważhych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy , -- -----------------przeciw 0 glosów, ---------------wstrzymujących się 0 głosów .-------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- --------

Uchwala nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Jerzego Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

8 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jerzcgo Krawczyka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .- ------

S 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale zakładowym .- ---

Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 głosy ----------------------przeciw 0 glosów, ------------wstrzymujących się 0 głosów .-----------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------

Uchwala nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Martyny Pajączek w skład Rady Nadzorczej

VI kadencji

E 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Martynę Pajączek w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .-------

S 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
	w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakładowym. . - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 glosy, -----------------------
przeciw	0 głosów -------------------
wstrzymujących się	0 głosów .------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
รดินิมาการ เมื่อ เก็บไท

Uchwala nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Marka Stokłosy w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

3 I.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Stokłosę w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .---------

52.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
28 K (20 W VM . - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	8.160.423 glosy, ------------------------------------------------------
przeciw	0 głosów, ---------------------
wstrzymujących się	0 głosy .-----------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta jednogłośnie w gło-
SOWANIU tainym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Marka Wierzby w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

8 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Wierzbę w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .-----------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji, w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale Zaktadowym. .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano 8.160.423 glosy, ------------------przeciw o glosów, ----------------wstrzymujących się 0 głosów. -------------Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .- -------------

Uchwala nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna
z siedziba we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2019 r.

wie powojania Joanny Wilczyńskiej w skład Rady Nadzorczej

VI kadencji 51.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Joanne Wilczyńską w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -------

8 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 8.160.423 głosy z 8.160.423 akcji,
w tym ważnych głosów 8.160.423, co stanowi 68,00 % udziału w kapitale
Zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.160.423 glosy, ----------------------------- Za podjęciem uchwały oddano
0 głosów, -- -------------- przeciw
0 głosów .- ----------- wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewod-
niczący zamknal Zwyczajne Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
文章文章文
Do protokolu przedlożono lub okazano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) informację z dnia 17 czerwca 2019 r. odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnie-
niem, że ujawnione wpisy są aktualne, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) liste akcionariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przed-

miotowym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, -- -- -----

3) lista obecności. ----------------

★★★★★★

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celow przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronic internetowej www.tarkowski.pl .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty notarialne ponosi VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Optaty:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawck taksy notarialnej - 1.000,- zł, ----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 230,- zł. --------------Razem: 1.230,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 309,96 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczacego i notariusza.

Repertorium A nr 14555/2019

Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce. Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 84,- zł,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 19,32 zł, Razem pobrano: 103,32 zł.

Wrocław, dnia 17 czerwca 2019 r.

Wit To

AI Terminal

Votum S.A.

5857_rns_2019-06-17_ed5edec3-4caa-404e-b2de-8f34262b106b.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZBNIA

Uchwala nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwala nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

51.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 8 1.

Uchwala nr 5

z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

5 2.

Uchwala nr 6

VOTUM Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

81.

\$ 2.

Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018 \$ 1.

Uchwala nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

52.

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy

81

8 3.

\$ 4.

Uchwala nr 10

VOTUM Spolka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie

8 1

\$ 2.

Uchwala nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stanisławskiemu

6 1.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Krysce

8 2.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Czaplińskiej

8 1.

8 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna

z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi

6 1.

8 2.

Uchwala nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi

S 1.

5 2.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig

8 1.

S 2

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie 5 1.

0 głosów .----------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spólka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej

S 1.

62.

Uchwala nr 21

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie

51.

Uchwala nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Andrzeja Dadello w skład Rady Nadzorczej VI kadencji

\$ 1.