AGM Information • Jun 29, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia 29 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej nr 561 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VOTUMspółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020136043, NIP 8992549057), posiadającej adres: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa nr 56l, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243252, z którego notariusz Wit Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:------------------------------------Otwarcie obrad.------------------------------------1.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------- $\overline{2}$ . Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 3.
jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------
$4.$ 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----------------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawoz-6. dania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.----------------------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostko- $\mathcal{I}$ wego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki 8.
za rok obrotowy 2017.------------------------------------Podiecie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok ob- $Q_{1}$ rotowy 2017.------------------------------------
Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absoluto-10. rium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.----------------------Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej $11.$
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----------Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.----12.
Zamknięcie obrad.------------------------------------13.
Bartłomiej Krupa zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyina
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupę, syna (pesel 81073005176), zaosobiście mieszkałego notariuszowi znanego.------------------------------------
$$2.$
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ głosów,---------------przeciw
$0$ głosów.-----------------
wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, to jest DSA FINANCIAL GROUP S.A. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentujący 5.750.000 akcji, co stanowi 47,92 % akcji w kapitale zakładowym, na które przypada 5.750.000 głosów.------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie.------------------------------------
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
$$1.$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 r. Otwarcie obrad.------------------------------------1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 3. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------ $4.$ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-5.
dania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-------------Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozб. dania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.---------------------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostko-7. wego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017.-----
$1a-$
$1a-$
$:ia$
$z_{a}$ -
cie
فأستعب
cji,
ale
$10-$
$\sim$
$20-$
na
to
$ia-$
na
$ZO-$
ze-
$\frac{1}{2}$
vie
$t\acute{o}$ -
ACV
$\alpha$ ia
$\sim$ $\sim$ $\sim$
$\sim$ $\sim$
nia
and con-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$OZ$ -
Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki 8. za rok obrotowy 2017.------------------------------------Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok ob-9.
rotowy 2017.------------------------------------Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absoluto-10. rium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.---------------------Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej 11. absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----------Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.---- $12.$
Zamkniecie obrad.------------------------------------13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,--------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
$$1.$
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, które obejmuje:----------------------
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2017 r.,------------------------------------
ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017,------------------------------------
ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dzia-
| łalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----------------------------------- |
Na | ||
|---|---|---|---|
| \$2. | 4 S | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- | |||
| W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale |
pat łow |
||
| zakładowym.------------------------------------ | Ucl | ||
| 5.750.000głosów,---------------- | W | ||
| Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,---------------- |
W t | ||
| przeciw 0 głosów.---------------- |
zak | ||
| wstrzymujących się | Za | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- sowaniu jawnym.------------------------ |
prz | ||
| Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie | WS | ||
| zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obroto- | Pri | ||
| wy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę | SO! | ||
| następującej treści:------------------------- | |||
| Uchwała nr 4 | zai | ||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | i p | ||
| VOTUM Spółka Akcyjna | cej | ||
| z siedziba we Wrocławiu | |||
| z dnia 29 czerwca 2018 r. | |||
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu | |||
| z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 \$1. |
|||
| Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Wal- ne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozda- nie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.----------------------- \$2. |
N: h |
||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- | $Z_{\xi}$ | ||
| W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, | SŢ | ||
| w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale | m | ||
| zakładowym.------------------------------------ | |||
| Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,----------------- | $d_1$ | ||
| 0 głosów,--------------- | tz | ||
| przeciw 0 głosów.---------------- |
|||
| wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- |
d | ||
| sowaniu jawnym.------------------------------------ | |||
| Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia | n | ||
| sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok | ņ | ||
| obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto | |||
| uchwałę następującej treści:------------------------------------ | d | ||
| Uchwała nr 5 | Z | ||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| VOTUM Spółka Akcyjna | |||
| z siedzibą we Wrocławiu | |||
| z dnia 29 czerwca 2018 r. | |||
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy | |||
| Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017 | |||
| \$1. Na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po roz- patrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita- łowej VOTUM za rok obrotowy 2017.------------------------------------ |
|
|---|---|
| $\S 2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale |
|
| zakładowym.------------------------------------ Za podjęciem uchwały oddano przeciw wstrzymujących się |
5.750.000głosów,--------------- 0 głosów,--------------- 0 głosów.--------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- |
| sowaniu jawnym.------------------------------ cej treści:------------------------------------ |
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następują- |
| VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 \$1. Na postawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2017, które obej- |
|
| muje:------------------------------------ | rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 352 |
| tys. $z_1$ :-- dochód w wysokości 2 352 tys. zł;-------------- |
sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowity sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grud- nia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 464 |
| tys. zł:---------- stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 945 tys. zł;------------ wozdania finansowego.------------------------------------ |
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 688 tys. zł;------------------ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie informację dodatkową oraz dodatkowe noty i objaśnienia do spra- \$2. |
5
$: do$ $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac$
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)$ kcji, itale $\frac{1}{2}$ ----. . . . . . . $\label{eq:1} \begin{array}{lll} \text{I} & \text{out} & \text{out} & \text{out} \ \end{array}$ gło- $\label{eq:1} \begin{split} \mathbf{r} & \text{ and } \mathbf{m} \text{ and } \mathbf{m} \text{ and } \mathbf{m} \text{ }\end{split}$ awie rotowałę $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$
eksu Walzda- $\frac{1}{2}$
--------kcji, itale $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ . . . . . . ...... gło- $\begin{array}{l} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$ enia rok ljeto $rac{1}{1}$
$_{\rm app}$
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,-----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ glosów.---------------przeciw $0$ głosów.--------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2017, które obejmuje:------------------------------------
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 249 tys. zł;------------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości 3 341 tys. zł;-------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 71 590 tys. zł;------------------------------------
sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 238 tys. zł;-----
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 426 tys. $Z_{i}^{k}$ . The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t
informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, $\frac{1}{2}$
$\mathbf{I}$
$\ddagger$
ŧ
$\mathbf{1}$
w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------
5.750.000głosów,-----------------Za podieciem uchwały oddano $0$ głosów.---------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:--------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie netto 2 352 004,84 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale
zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,--------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Krupie i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Wąłne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków:------------------------------------ $-\sqrt{2}$
lektine $1SO$ $ob \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ $|a|1$ wy- $-- \gamma$ rnka- $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$ : na suje ---za wy-.... $ob$ wytys. . . . . an- $107$ tcji,
tcji,
tale
سأست
$\sim$ 100 minutes
$-$
zło-
nia
UM
$\text{od}$ -
$\sim$
a) jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 03.04.2017 r. oraz------------------------------------
b) jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 04.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.------------------------------------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,--------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Greberowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 23.01.2017 r. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ głosów, ---------------przeciw 0 głosów.----------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym.------------------------------------Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Dariuszowi Czyżowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Czyżowi $$1.$
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Dariuszowi Czyżowi z wykonania obowiązków jako Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 29.03.2017 r. $\S 2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji,
$_{c}$ do
$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$
$\overline{a}$
scii,
tale
e e e
$g$ lo-
$\frac{1}{2}$
wie
wa-
iłek
dne
owi
Inja
$\sim$ $\sim$ $\sim$
tcji,
tale
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$210-$
$\frac{1}{2}$
wie
nie,
$\mathcal{A}$
w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ głosów,---------------przeciw $0$ głosów.----------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Kupiec i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Elżbiecie Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków:------------------------------------
a) jako Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 03.04.2017 r. oraz------------------------------------
b) jako Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 04.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----------------------------------
$\S 2.$
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------
5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,---------------przeciw $0$ głosów.--------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym.------------------------------------Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9
$$1.$
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.------------------------------------
$$2.$
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,---------------przeciw $0$ głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującei treści:------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcionariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ glosów,---------------przeciw $0$ głosów.--------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------Nastepnie Przewodniczacy przeczytał projekt uchwały w sprawie
$10$
$\mathbf{u}$
k
$\approx$
D
h
$Z_1$
K
$\Omega$
U
W
W
$Z_{i}^{*}$
Z
$D$
W
P
$S_t$
$77$
d
$\mathbf{t}$
$\Gamma$
'n
Z
$\mathbf{L}$
$\Omega$
Ú
V
-SÃ
$\mathbf{z}$
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę nastepującej treści:------------------------------------
$$1.$
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano $0$ głosów,---------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------
Nastepnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
$$1.$
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ludwig absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.------------------------------------
$$2$
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale? zakładowym.------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano
5.750.000głosów,--------
ółek alne rzednia -----kcji, tale $2.796$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ ----------------------------------------------------------------------------- $g$ lo- $\frac{1}{2}$ awie
ółek
alne
czej
$3$ od ----
kcji,
itale
$\sim$
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$
$\label{eq:1.1} \begin{array}{lllllllllllllll} \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if} \mathbf{0} & \text{if}$
$g$ lo-
awie
wi i
ują-
| przeciw | 0 głosów,-------------- |
|---|---|
| wstrzymujących się | 0 głosów.---------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- | |
| sowaniu tajnym.------------------------------------ | |
| Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie | |
| udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie | |
| i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następują- | |
| cej treści:------------------------------------ | |
| Uchwala nr 17 | |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| VOTUM Spółka Akcyjna | |
| z siedzibą we Wrocławiu | |
| z dnia 29 czerwca 2018 r. | |
| w sprawie udzielenia absolutorium | |
| Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie | |
| \$1. | |
| Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek | |
| handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne | |
| Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi | |
| Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia | |
| 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.------------------------------------ | |
| $\S 2.$ | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- | |
| W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, | |
| w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale | |
| zakładowym.------------------------------------ | |
| Za podjęciem uchwały oddano 5.750.000głosów,---------------- | |
| przeciw | 0 głosów,--------------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.--------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- | |
| sowaniu tajnym.------------------------------------ | |
| Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie | |
| udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej | |
| i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następują- | |
| cej treści:------------------------------------ | |
| Uchwała nr 18 | |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| VOTUM Spółka Akcyjna | |
| z siedziba we Wrocławiu | |
| z dnia 29 czerwca 2018 r. | |
| w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | |
| Joannie Wilczyńskiej | |
| \$1. | |
| Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek | |
| handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne | |
| dropia Almianariuszy udzielo Członkowi Rady Nadzorczej Joannie |
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
$\S 2.$
$r$ gło- $1 - 1$ awie tosie ruja-
ilek
une owi Inia $\frac{1}{2}$ . . . . cji, ale i
Generalist College $\frac{1}{2}$ $10 \sim$ $V_1 \cap$ iej $|a-$ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjeciem uchwały oddano $0$ glosów.---------------przeciw 0 głosów.---------------wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
sowaniu tajnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Czyżowi i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
$$1.$
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Czyżowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24.04.2017 r. do dnia 01.11.2017 r.------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale zakładowym.------------------------------------5.750.000głosów,----------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,--------------przeciw 0 głosów.----------------
wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.------------------------------------
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarykszy
powołuje Marka Wierzbę (pesel 58010206354) w skład Rady Nadzorczej V kadencji.------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 5.750.000 głosów z 5.750.000 akcji, w tym ważnych głosów 5.750.000, co stanowi 47,92 % udziału w kapitale |
||
|---|---|---|
| zakładowym.----------------------- | ||
| 5.750.000głosów,---------------- Za podjęciem uchwały oddano |
||
| $0$ głosów,--------------- przeciw |
||
| $0$ głosów.---------------- | ||
| wstrzymujących się | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło- | ||
| sowaniu tajnym.-- --------------------------------------- |
||
| Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków | ||
| Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------- | ||
Do protokołu przedłożono lub okazano:------------------------------------1) informację z dnia 29 czerwca 2018 r. odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000243252), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,------------------------------------
2) listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,------------------
$3)$ lista obecności.------------------------------------
Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----------------------------------
*****
Koszty notarialne ponosi VOTUM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.------------------------------------Opłaty:------------------------------------
a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.000,- zł,-----
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 230,- zł. Razem: 1.230,- zł.
Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 309,96 zł brutto.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
$Na6$ Rep Tat Not spć $53 Wl$ $Poi$ $a$ $b)$
$R($ W
Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A nr 14539/2018
Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4
Wypis ten wydano Spółce Pobrano:
a) taksę notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – 84,- zł, b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 19,32 zł. Razem pobrano: 103,32 zł. Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.
Wit 1
zej V
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.