Votum S.A. — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

projekt

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Bartłomiej Tadeusz Krupa, syn Andrzeja i Krystyny, PESEL 81073005176, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------- "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------ § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Tadeusza Krupę.".-------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:-------------- - 6.037.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-------------------------------------------

Przewodniczący Bartłomiej Tadeusz Krupa (PESEL 81073005176), osobiście notariuszowi znany, oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 28.03.2017 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 6.037.812 akcji, co stanowi 50,31% kapitału akcyjnego, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.--------------------

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:----------
1. Otwarcie obrad.----------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża w skład Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej wyznaczenia Pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.--- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------- "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.-- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 28 marca 2017 r.:------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża w skład Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej wyznaczenia Pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.--- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".----------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.037.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------

wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Pana Dariusza Czyża na członka Rady Nadzorczej Votum S.A. V kadencji.------------------- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:----------------------- § 1. 1. Powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Czyża.-----------------------------------------------------------------------------------

2. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej upływnie wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".----------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:--------------- - 6.037.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej V kadencji.--------------------------------------------------------------

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, zarekomendować Radzie Nadzorczej Spółki powierzenie nowo powołanemu członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Czyżowi stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".----------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:--------------- - 6.037.812 głosów "za",---------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------

3

-	0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------
wobec czego uchwała	nr 4 została podjęta.-------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".----------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.037.812 akcji stanowiących 50,31% kapitału zakładowego, z których oddano 6.037.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.037.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 5 została podjęta.-------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------

Na tym protokół zakończono.----------------------------------------------------------

§ 2. Do protokołu przedłożono listę obecności.--------------------------------

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.------------------------------------------