Votum S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Bartłomiej Tadeusz Krupa, syn Andrzeja i Krystyny, PESEL 81073005176, osobiście notariuszowi znany, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------- "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------ § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Krupę".-------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-------------- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie w dniu 24.05.2017 r. oraz na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 6.038.812 akcji, co stanowi 50,32% kapitału akcyjnego, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.--------------------

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:---------- 1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.----------------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.----------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.----------------------------------- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.---------------------

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.--------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----------------------------

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu.---------------------------------------------- 18. Zamknięcie obrad.-----------------------------------------------------------------

2

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------- "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.-- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 24.05.2017 r.:-------- 1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------- 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.---------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.---------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.----------------------------------- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.--------------------- 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.--------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.------------------ 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------------------------- 17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu.---------------------------------------------- 18. Zamknięcie obrad.".---------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------

wobec czego uchwała nr 2 została podjęta.-------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 5. porządku obrad:-----------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-------------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 6. porządku obrad:----------------------------------- "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.----------------------- § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, które obejmuje:------------------------------------------------------------------------

• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,------------ - ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2016 roku,----------------------------------------------------- - ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,----------------------------------- - ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.".---------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 7. porządku obrad:----------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-------- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.".----------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 8. porządku obrad:----------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się sprawozdania finansowego Spółki oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści:-------------------------------------------------

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------- § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:------------------------------------------------------ - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------- - bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.507 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów

pięćset siedem tysięcy złotych),-------------------------------------------- - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.073 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),--------------------------------------------------

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 1.179 tys. zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

złotych),---------------------------------------------------------------------------------

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.552 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),---------------------------------------------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia.".-----------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----

• 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 5 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 9. porządku obrad:----------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:-----------------------------------------

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki

6

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------------------------------

§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 6 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 10. porządku obrad:---------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący, po odniesieniu się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:---------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.--------------------------------------------------------------

§ 1. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-------------- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.295 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),---------------------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 12.650 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych),---------- - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.163 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),------------------ - dodatkowe informacje i objaśnienia.".----------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 7 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 11. porządku obrad:---------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz przedstawił dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu.---------------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 12. porządku obrad:---------------------------------- "Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------------------- § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 8.072.721,09 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w ten sposób, że:----------------------------------------------------------------------------- a) kwotę 32.721,09 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;-------------------------------------------------------------------------------

b) kwotę 8.040.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) na 1 (słownie: jedną) akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.------------- § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala jako dzień dywidendy 10.07.2017 r.---------- § 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że dywidenda w pierwszej transzy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (słownie: jedną) akcję zostanie wypłacona w dniu 25.07.2017 r., a w drugiej transzy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na 1 (słownie: jedną) akcję zostanie wypłacona w dniu 25.10.2017 r.".----------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-------------------------------------------

W odniesieniu do punktu 13. porządku obrad:---------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący przedstawił wniosek Rady Nadzorczej Spółki o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w 2016 roku.-------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.------------------------------------------------------------------

§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Janowi Czyżowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".----------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu akcji posiadanych przez Dariusza Jana Czyża, brało udział 5.733.700 akcji stanowiących 47,78% kapitału zakładowego,

z których oddano 5.733.700 głosów ważnych, w tym:----------------

• 5.733.700 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------

- 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 następującej treści:-------- "Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.------------------------------------------------------------ § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu – Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:------------- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 następującej treści:-------- "Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.------------------------------------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu – Elżbiecie Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2016 r.".-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

• 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.----------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 następującej treści:--------

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.------------------------------------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu – Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 08.04. 2016 r do dnia 31.12.2016 r.".-------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.-----------------------------------------

W odniesieniu do punktu 14. porządku obrad:---------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 następującej treści:-------- "Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Dadelle absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".----------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 następującej treści:--------

11

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.--------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".----------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 14 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 następującej treści:-------- "Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------ § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---- - 6.038.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 15 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 następującej treści:-------- "Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Ludwig absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".---------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:------- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 16 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 następującej treści:-------- "Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. 2016 r. do dnia 07.04.2016 r.".--------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---------- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 17 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 następującej treści:-------- "Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi

Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.04. 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:---------- - 6.038.812 głosów "za",------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 18 została podjęta.-----------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19 następującej treści:--------

"Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.06. 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.".------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 19 została podjęta.-----------------------------------------

W odniesieniu do punktu 15. porządku obrad:---------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 następującej treści:-------- "Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------- § 1. Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27.04.2017 r.".--------------------------------------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% W odniesieniu do punktu 16. porządku obrad:---------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 21 następującej treści:-------- "Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki.------ § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:------- "W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.".------------- W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:----- - 6.038.812 głosów "za",--------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 21 została podjęta.-----------------------------------------

W odniesieniu do punktu 17. porządku obrad:---------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 22 następującej treści:-------- "Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wynagrodzenia członków

Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu.------------------- § 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki w następujący sposób:-----------------------------------------------------------------

1) Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej oraz posiedzenie Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu,

które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej;-------------------------- 3) pozostałe warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.".---------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 6.038.812 akcji stanowiących 50,32% kapitału zakładowego, z których oddano 6.038.812 głosów ważnych, w tym:-----

• 6.038.812 głosów "za",-------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------- wobec czego uchwała nr 22 została podjęta.-----------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------

Na tym protokół zakończono.----------------------------------------------------------