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Mar 12, 2024

보로노이/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실
3. 의안 주요내용		보고 안건: - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건: 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김현태 선임의 건(중임) 제3-2호 의안: 사내이사 김대권 선임의 건(중임) 제3-3호 의안: 사내이사 우상진 선임의 건(중임) 제3-4호 의안: 사외이사 이상욱 선임의 건(중임) 제3-5호 의안: 사외이사 허광복 선임의 건(중임) 제3-6호 의안: 사외이사 장성휘 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 김선호 선임의 건(중임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현태	1976-11	3	재선임	2016.10~현재 : 보로노이㈜
김대권	1976-08	3	재선임	2017.02~현재 : 보로노이㈜
우상진	1976-03	3	재선임	2016.11~현재 : 보로노이㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상욱	1977-02	3	재선임	ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사 ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부 박사후 연구원 ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교, 물리학과 조교수, 부교수 ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수 ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사	-
허광복	1970-10	3	재선임	ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사 ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수 ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수 ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사	-
장성휘	1969-02	3	신규선임	ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사 ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장 ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원 ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등 ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원 ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장 ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표 ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선호	1980-03	3	재선임	비상근	ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사 ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사 ㆍ19.01~현재 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사 ㆍ18.10~현재 : 보로노이㈜, 감사