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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

보로노이/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고 안건: - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 부의 안건: 제1호 의안 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-