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Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2023

보로노이/주주총회소집결의/(2023.05.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김남두 선임의 건 제2-2호: 사내이사 최환근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고서제출일 현재 김남두 및 최환근은 당사의 대표이사인 김현태 대표이사의 특수관계인으로 금번 흡수합병으로 인하여 특수관계인의 지위를 상실하여 "주식등의대량보유상황변동보고" 예정입니다. 다만, 2023년 06월 30일 개최예정인 임시주주총회에서 김남두 및 최환근이 당사의 사내이사로 선임될 경우, 당사 김현태 대표이사의 특수관계인으로 다시 포함되어 "주식등의대량보유상황보고"의 의무가 발생합니다.
※관련공시	2023-05-16 주식등의대량보유상황보고서(일반)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남두	1968-02	3	신규선임	전) 동화약품 중앙연구소, 책임연구원 전) 이큐스앤자루 신약개발연구소, 수석연구원 전) 충북대학교 약학대학 겸임교수 전) 대구경북첨단의료 산업진흥재단, 신약개발지원센터 수석연구원 전) 보로노이바이오㈜ 대표이사
최환근	1973-02	3	신규선임	전) LG생명과학 연구원 전) Dana-Farber 암연구소 연구원 전) 한국과학기술연구원 연구원 전) Dana-Farber 암연구소 연구원 전) 대구경북첨단의료산업진흥재단, 신약개발지원센터 책임연구원 전) ㈜비투에스바이오 대표이사