Voronoi, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

보로노이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,368		- 매출액
- 부채총계	7,442		- 영업이익	-36,366
- 자본금	9,185		- 당기순이익	-32,640
- 자본총계	66,925		*주당순이익(원)	-1,862
나. 연결	- 자산총계	73,659		- 매출액
- 부채총계	7,246		- 영업이익	-36,339
- 자본금	9,185		- 당기순이익	-32,613
- 자본총계	66,413		*주당순이익(원)	-1,860
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				보고 안건: - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 안용성 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4차) -> 원안대로 가결 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (5차) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안용성	1954-12	3	신규선임	ㆍ78.01~11.12 한국은행 ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor	-