Vontron Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-004 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

• （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2021 年1 月15 日14:30。

（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126 号公司办公楼一楼 会议室。

（三）召开方式：现场与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长蔡志奇先生。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见 证律师出席了会议。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会 议事规则》的相关规定。

三、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表7 人，代表股份180,528,000 股，占公司有表决权股份总数的42.7791％。其中：通过现场投票的股东及 股东授权代表4 人，代表股份180,479,400 股，占公司有表决权股份总数 的42.7676%。通过网络投票的股东3 人，代表股份48,600 股，占公司有表 决权股份总数的0.0115％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网

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络投票的股东及股东授权代表6 人，代表股份588,000 股，占公司有表决 权股份总数的0.1393％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3 人， 代表股份539,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1278%。通过网络投票 的股东3 人，代表股份48,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0115％。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以 下决议：

（一）朱山先生当选为公司第六届董事会独立董事

获得选举票数180,479,406 票，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.97％。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数539,406 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的91.74％。

• （二）徐翔先生当选为公司第六届董事会独立董事

获得选举票数180,479,406 票，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.97％。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数539,406 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的91.74％。

截止本公告披露日，徐翔先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事 资格证书。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

• （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

  • （三）结论性意见。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召 集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

• （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

  • （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会

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2021 年 1 月 15 日

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