Vontron Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 28, 2013

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2013-020

南方汇通股份有限公司

第四届监事会第四次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2013 年 3 月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面 会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2013 年 3 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人,亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。 四、会议决议

会议经过审议,作出了以下决议:

1、审议通过 2012 年年度报告及其摘要以及监事会对 2012 年年度报告 的审核意见。

本报告及其摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要同时 刊载于《证券时报》,本报告还须提交公司 2012 年度股东大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过 2012 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2012 年度股东大会审 议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过监事会 2012 年工作报告,并同意将此报告提交公司 2012 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2012 年年度报告,本报告还须提交公 司 2012 年度股东大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

4、审议通过 2012 年度利润分配预案。

详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2012 年年度报告,本预案还须提交公 司 2012 年度股东大会审议。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

5、审议通过监事会对 2012 年度内部控制自我评价报告的审核意见。 《2012 年度内部控制自我评价报告》刊载于巨潮资讯网。 同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

南方汇通股份有限公司监事会 2013 年 3 月 27 日