Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 7, 2013

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-002

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第七次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2012 年12 月26 日向全体董事、监事及相关人 员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013 年1 月7 日上午在公司办公楼三楼会议 室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自参加会议董事5 人。公司监事会成员、 高级管理人员参加了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议作出了以下决议：

审议通过《关于投资成设立青岛亿通铸造有限公司的议案》。 （一）会议同意，公司根据铸造业务经营发展需要，以现金出资 1020 万元人民币与北京亿安可迅科技有限公司共同设立青岛亿通铸 造有限公司（名称以最终取得的营业执照上名称为准），公司的出资 比例为51%，为该公司控股股东。

有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司对 外投资公告》（公告编号：2013-003）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）会议同意，青岛亿通铸造有限公司设立后租赁青岛四方机 车车辆铸造有限公司铸钢资产开展铸造业务，租期5 年，租金为每年 400 万元人民币。

有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关 联交易公告》（公告编号：2013-004）。

本事项经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议,有关 情况详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于

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青岛亿通铸造有限公司租赁青岛四方机车车辆铸造有限公司铸钢资 产之关联交易的独立意见》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2012 年1 月7 日

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