Vontron Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-022

南方汇通股份有限公司董事会

关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2011 年11 月15 日召开2011 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2011 年11 月15 日上午9:30。

• （二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

• （三）召集人：公司董事会。

（四）召开方式：现场投票。

• （五）出席会议对象：

• 1、本次股东大会的股权登记日为2011 年11 月9 日，在股权登记日收 市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权参加本次股东大会；

• 2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司

股东；

• 3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于对2011 年1-9 月日常关联交易补充确认的议案》。

上述议案的具体内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公 司第三届董事会第十六次会议公告》（公告编号：2011-021）和《南方汇通 股份有限公司关于2011 年1-9 月日常关联交易的公告》（公告编号： 2011-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异 地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

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2011 年11 月10 日至11 月14 日的工作日，每日上午9:30 至11：30， 下午13:30 至15:30。

（三）登记地点 贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托 人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：郑巍、宋伟。 联系电话：（0851）4470866。 传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。 邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会 2011 年10 月27 日

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• 2 -

附件：

南方汇通股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

（样本）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2011 第一次临时股东大会，并行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（在相应表决意见栏内打“√”）：

审议事项	表决意见栏	表决意见栏	表决意见栏
	同意	反对	弃权
批准《关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（或法人营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2011 年11 月 日

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