Vontron Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Feb 1, 2019

南方汇通股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立 意见

根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《南 方汇通股份有限公司章程》（简称“公司章程”）、《南方汇通股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公 司（简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司第六届董事会董 事候选人及独立董事候选人发表独立意见：

一、根据第六届董事会董事候选人黄纪湘先生、蔡志奇先生，独 立董事候选人王立明先生、蔡东先生的相关情况，公司第六届董事会 董事、独立董事数量符合《公司法》及《公司章程》的规定，独立董 事数量、专业构成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的要求。

二、经查询董事候选人、独立董事候选人的基本资料及履历等 相关材料，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、独立董事的情形，亦未发现受中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。独 立董事候选人已取得担任上市公司独立董事的任职资格。

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三、董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。

四、独立董事候选人的相关资料须向深圳证券交易所报备且独 立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议 后，公司股东大会方可对独立董事候选人进行选举。

五、上述人士担任公司董事、独立董事须经公司股东大会选举。 综合上述情况，同意将上述人士作为公司第六届董事会董事候 选人、独立董事候选人提请股东大会选举。

南方汇通股份有限公司独立董事 王立明 蔡东 2019 年2 月1 日

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