Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：000920 债券代码：112698

证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-053 债券简称：18 南方01

沃顿科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年9 月27 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2022 年9 月30 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7 人，亲自出席会议董事7 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改< 公司章程>公告》（公告编号：2022-055），修改后的《公司章程》详 见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》（2022 年9 月），本议 案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事童亦凡先生回 避了本议案的表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号： 2022-054），独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立 意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事童亦凡先生回 避了本议案的表决。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号： 2022-054），独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立 意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议

案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年9 月30 日