Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 8, 2022

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-013 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

沃顿科技股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任险。公司于2022 年2 月8 日召开的第六届董事会第三十三次会议、第 六届监事会第十六次会议审议通过了本事项。本事项尚需公司股东大会批 准。现将有关事项公告如下：

一、责任险方案

• 1、投保人：公司

• 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币5,000 万元（具体以保险合同为准）

• 4、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

• 5、保费支出：不超过人民币50 万元/年（具体以保险合同为准）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购 买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司、签署 相关法律文件及处理相关投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或 期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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二、独立董事意见

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险 管理体系，有助于公司董事、监事、高级管理人员更好地履行职责，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本事项审议程序合法、 合规。独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第六届董事会第三十三次会议纪要；

• （二）第六届监事会第十六次会议纪要；

（三）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年2 月8 日

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