Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 8, 2022

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-004 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

沃顿科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022 年1 月26 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2022 年2 月8 日以通讯方式召开。会议由董事长 蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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详见公司刊载于《证券时报》及“ 巨潮资讯网” （网址： www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-006）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名蔡志奇先生、金焱先生、童亦凡先生为公司第七届董事会董 事候选人，候选人简历见附件1。本事项经董事会薪酬与提名委员会审议 通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二 分之一。董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

（三）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议 案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意提名朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司第七届董事会独立董 事候选人，候选人简历见附件2。本事项经董事会薪酬与提名委员会审议 通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提 交公司股东大会选举。

（四）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任险的议案》

同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体董事对本事项回避了表 决。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议 案》

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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

五、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年2 月8 日

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附件1：

董事候选人的简历

一、蔡志奇先生

蔡志奇，男，出生于1968 年12 月，1990 年毕业于成都科技大学高分 子化学专业，大学本科学历，高级工程师。蔡志奇先生1990 年至2001 年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分 厂总经理兼书记、高级工程师；2001 年至2015 年2 月任公司副总工程 师；2006 年至2017 年3 月任时代沃顿科技有限公司总经理；2015 年2 月 至2016 年1 月任公司副总经理；2016 年1 月至2020 年12 月任公司董 事、总经理；2020 年12 月至今任公司董事长。

蔡志奇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份3 万股；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主 板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形； 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、金焱先生

金焱，男，出生于1978 年9 月，2005 年毕业于武汉大学高分子化学 与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于2005 年6 月至2007 年6 月任中国科学院化学研究所博士后；2007 年1 月至2021 年 12 月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总

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工程师、总经理、董事长；2017 年7 月至2018 年9 月任公司副总工程 师；2018 年9 月至2020 年12 月任公司副总经理；2020 年12 月至今任公 司董事、总经理。

金焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、童亦凡先生

童亦凡，男，出生于1971 年11 月，毕业于湖南大学工商管理专业， 硕士研究生学历，工程师。童亦凡先生1993 年12 月至2000 年3 月在株 洲电力机车研究所印制电路板厂任设备员；2000 年3 月至2007 年2 月在 株洲时代电子技术有限公司历任工艺主管、制造部副部长；2007 年3 月至 2009 年3 月在株洲南车时代电气股份有限公司安全装备事业部任生产部部 长；2009 年3 月至2010 年1 月在北京信息技术有限公司任生产部部长； 2010 年1 月至2021 年12 月在中车时代电动汽车股份有限公司历任事业部 总经理助理，运营管理部部长，综合管理部部长、董事会秘书，副总经济 师兼综合管理部长、董事会秘书，副总经理、董事会秘书；2022 年1 月至 今在中车产业投资有限公司任专职董事。

童亦凡先生在公司控股股东中车产业投资有限公司任专职董事，与公 司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不 得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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附件2：

独立董事候选人的简历

一、朱山先生

朱山，男，出生于1967 年5 月，毕业于西南政法学院法学专业，硕 士研究生学历，一级律师。朱山先生1989 年7 月至1994 年5 月在贵州司 法警校任教师；1994 年5 月至2000 年12 月在贵州心海律师事务所任证券 部主任、专职律师；2000 年12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高 级合伙人。

朱山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、徐翔先生

徐翔，男，出生于1980 年11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与 金融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。徐翔先生2001 年1 月 至2005 年3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005 年3 月 至2014 年10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理； 2014 年10 月至2017 年5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分部部

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长；2017 年5 至2018 年9 月在阳光七星投资集团有限公司任区域财务总 监；2018 年9 月至2022 年1 月在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任 所长；2022 年1 月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州 分所任副所长。

徐翔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、梁宇先生

梁宇，男，出生于1978 年12 月，毕业于北京科技大学材料科学与工 程专业，博士研究生学历，教授。梁宇先生2000 年9 月至2001 年5 月在 桐梓县建设局任质检员；2004 年9 月至今在贵州大学任教师。

梁宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上 市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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