Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 12, 2021

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-051 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年9 月1 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年9 月10 日以通讯方式召开。会议由董事长 蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于签署贵州中车绿色环保有限公司股权转让三 方协议暨解除一致行动人协议的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于放弃优先购 买权暨解除一致行动人协议的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事 对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事吴宗策先生在交易对方贵 州中车绿色环保有限公司任职，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗 策先生回避了表决。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向参股公司 提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对 本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2021 年9 月10 日

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