Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 公告编号：2021-039 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年8 月18 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年8 月25 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技 术产业开发区黎阳大道1518 号102 五楼会议室召开。会议由董事长蔡志 奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事4 人，董事张万军先生因工作 原因未亲自出席本次会议，委托董事长蔡志奇先生代为出席本次会议。公 司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要

• 1 -

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2021 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址： www.cninfo.com.cn），摘要同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于中车财务有限公司2021 年半年度风险持续 评估报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助 展期的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提 供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-041）。独立董事对本事项发 表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司 的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于吸收合并全 资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。本事 项尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司 名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。独立董事对本事项发 表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

• 2 -

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。独立董事对本事项发表了同 意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

• （七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司

章程>的公告》（公告编号：2021-045）。本事项尚需提交公司股东大会 审议。

• （八）审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议

• 案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司

2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

五、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2021 年8 月25 日

• 3 -