Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 11, 2021

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 公告编号：2021-035 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年7 月5 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年7 月9 日以通讯方式召开。会议由董事长 蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议： 聘任赵峰先生为公司董事会秘书。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书，详见公司刊载于《证券时报》 及“巨潮资讯网”的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2021-036）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提 交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意 见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

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• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2021 年7 月9 日

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