Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-031 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年6 月7 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年6 月17 日以通讯方式召开。会议由董事长 蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

• （一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资

• 讯网”。

• （二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的

• 议案。

  • 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会

• 工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。

  • （三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。

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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》

• 全文刊载于“巨潮资讯网”。

• （四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股

• 份及其变动管理办法》的议案。

  • 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人

• 员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2021 年6 月17 日

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