Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 公告编号：2021-027 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年4 月30 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年5 月14 日以通讯方式召开。会议由董事长 蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

同意聘任张万军先生为公司副总经理

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

张万军先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事 先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项发表了独立意见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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南方汇通股份有限公司董事会 2021 年5 月14 日

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附件：

简历

张万军，男，出生于1965 年11 月，研究生学历，高级工程师。1990 年03 月毕业于北方交通大学机车车辆专业。1990 年12 月至2000 年02 月，先后任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、三分厂副主任；2000 年03 月至2014 年12 月先后任公司三分厂主任、副总经济师兼物资处处长、副 总工程师、副总经理、副总经理兼总工程师；2014 年12 月至2015 年12 月任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015 年12 月至2016 年 9 月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016 年9 月至 2021 年4 月任公司党委副书记、纪委书记；2016 年9 月至今任公司工会 主席；2016 年9 月至2018 年7 月兼任中车贵阳车辆有限公司监事会主 席；2016 年10 月至今任公司董事。

张万军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人， 不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。

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