Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 公告编号：2021-005 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第十九次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021 年1 月5 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021 年1 月15 日在公司一楼会议室召开。会议由 董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

补选朱山先生为董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会战略发展 委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员；补选徐翔先生为董事会 审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

• （二）深交所要求的其他文件。

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特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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