Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 2, 2019

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 公告编号：2019-045 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第八次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019 年8 月19 日 向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2019 年8 月30 日在公司办公楼一楼会议室召开。 会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助的议 案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019046），独立董事对本事项发表了独立意见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

• （二）深交所要求的其他文件。

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特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2019 年8 月30 日

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