Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：000920 债券代码：112538 债券代码：112698

证券简称：南方汇通 债券简称：17 汇通01 债券简称：18 南方01

公告编号：2018-038

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十八次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2018 年10 月15 日向全体董事、监事、高级管理人 员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2018 年10 月25 日上午在公司办公楼一楼会议室 召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。副总经理张晓南先生 （代行董事会秘书职务）出席了会议。公司监事会成员、其他高级管理人 员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2018 年第三季度报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司2017 年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网 址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的 关联董事，审议此事项时回避了表决。

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独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信 息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公 司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。

（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对 子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年10 月25 日

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