Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-033 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十七次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2018 年9 月10 日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2018 年9 月21 日上午在公司办公楼一楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常 关联交易金额的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于与关联 方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号： 2018-034）。本事项尚须提交股东大会批准，涉及本关联交易的关联股东 须回避表决。

（二）审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议 案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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具体情况详见刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于召开公 司2018 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-035）。

五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年9 月21 日

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