Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-028 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2018 年8 月13 日向全体董事、监事、高级管理 人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2018 年8 月23 日上午在公司办公楼一楼会议 室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事4 人，董事、总经理蔡志 奇先生因公务原因未亲自出席会议，委托董事长黄纪湘先生出席并表 决。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2018 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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• 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与

• 本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2018 年半年度风险 持续评估报告》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄纪湘先生回 避了表决。

《关于中车财务有限公司2018 年半年度风险持续评估报告》与 本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年8 月 23 日

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