Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-026 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01 债券代码：112698 债券简称：18 南方01

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十四次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2018 年7 月25 日向全体董事、监事、高级管理 人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2018 年8 月7 日上午以通讯方式召开。会议 由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了 会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于签署<中广核联达节能科技有限公司50000 吨/ 天中水回用项目EMC 合同能源管理合同>的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案相关内容详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）的《关于签署合同能源管理合同的公告》 （公告编号：2018-027）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。

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特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年8 月 7 日

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