Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-008 债券代码：112538 债券简称：17 汇通01

南方汇通股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018 年3 月28 日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、概况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司 治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展， 公司独立董事工作量也随之增加。为了提升公司独立董事工作的积极性， 激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，根据公司实际情况，结合整 体经济环境、行业、地区经济发展水平，参考行业及地区上市公司薪酬水 平，拟将独立董事津贴由每人4.8 万元/年（税前）调整为每人6 万元/年 （税前）。

此次独立董事津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化 独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及 股东利益的行为。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司 股东大会批准。

二、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议会议纪要； （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会 2018 年3 月28 日

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