Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-025

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2015 年4 月11 日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2015 年4 月22 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过《关于以不超过5000 万元为限以自有资金进行新股申购证券 投资的议案》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案相关内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关 于进行新购申购证券投资的公告》（公告编号：2015-026）。

本事项经公司独立董事事先审核，并同意公司召开董事会会议审议。

南方汇通股份有限公司董事会 2015 年4 月22 日

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