Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

南方汇通股份有限公司独立董事

关于同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定,作为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立 董事,对聘任蔡志奇先生为公司副总经理发表独立意见如下:

一、此次聘任副总经理为公司经营发展需要,聘任程序符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的相关规定。

二、经查询蔡志奇先生的基本资料及履历等相关材料,未发现其存在 《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形,亦未发现其受中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

三、经查询蔡志奇先生的受教育情况及专业背景,并向公司了解蔡志 奇先生的任职经历。我们认为,蔡志奇先生具备上市公司高级管理人员的 各项履职能力。

综合上述情况,我们同意公司董事会召开相关会议聘任蔡志奇先生为 公司副总经理。

南方汇通股份有限公司 独立董事:王立明 蔡东 2015年2月12日