Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 22, 2014

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-083

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014 年12 月11 日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014 年12 月22 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

（一）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 同意提名王立明先生、蔡东先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 同意将上述候选人提请公司股东大会选举。

本议项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司现任独立董事已于2014 年5 月28 日向公司递交了辞职报告，待 公司股东大会选举新任独立董事后上述辞职生效，两位独立董事辞职后不 再在公司担任其他职务。

本次提名独立董事候选人事项经公司独立董事事前认可并同意提交本 次董事会会议审议，上述独立董事候选人还须提交股东大会选举，上述两 位独立董事待交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候 选人简历附后。独立董事提名人及候选人声明与本公告同时刊载于巨潮资 讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司经理层出售公司所持

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部分海通证券股份的议案》。

同意根据公司经营和财务管理需要授权公司经理层出售公司所持有的 海通证券股份，授权额度800 万股。同意将本事项提交公司股东大会审议 批准。

本议项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项还须提交股东大会审议批准。

• （三）审议通过了《公司章程修正案》

• 《公司章程修正案》已经修订后的《公司章程》全文与本公告同时刊

• 载于巨潮资讯网。

  • 本议项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本事项还须提交股东大会审议批准。

  • （四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 本议项表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本次股东大会的详情参见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报

• 的《南方汇通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2014-084）。

五、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

• （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会 2014 年12 月22 日

附：独立董事候选人简历

王立明，男，出生于1970 年11 月，1992 年7 月年毕业于华东交通大 学经济管理系会计学专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月在铁道部贵阳车辆厂财务处任财务决算，1995 年 10 月至 1997 年 9 月在中天企业(集团)股份有限公司分公司任财务经理，1997

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年 10 月至1999 年 9 月在贵州金融稽核审计师事务所任项目经理，1999 年 10 月至 2001 年 7 月在贵州天元会计师事务所任审计部主任，2001 年 7 月 至 2003 年 10 月在亚太(贵州)会计师事务所任审计部主任，2003 年 12 月至 2014 年 10 月在贵州致远兴宏会计师事务所任所长，2008 年 7 月至今在贵 阳致远健资产评估有限公司任所长，2014 年 11 月至今在中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)贵州分所任总经理。王立明先生与公司或公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

蔡东，男，出生于1972 年6 月，毕业于西南政法大学法学专业，本科学 历。1993 年4 月至2004 年11 月在贵州省总工会招待所任管理员，2004 年 11 月至今在贵州省企业决策研究会历任办公室文员、办公室主任兼任《企 业决策》编辑部主任、副秘书长，2013 年12 月至今在贵州公达律师事务所 任律师。蔡东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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