Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 2, 2014

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-042

南方汇通股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014 年8 月18 日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年9月2日上午在公司办公楼三楼会议室召开。 会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

• （一）审议通过《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》。

• 《南方汇通股份有限公司证券投资内部控制制度》与本公告同时刊载 于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

• 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （二）审议通过关于对海通证券进行市值管理的议案。

• 1.同意公司以不超过300 万股为限，出售公司持有的海通证券股票。

• 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2.同意公司以不超过8000 万元为限，以自有资金对海通证券股票进行

• 证券投资。

• 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 3.授权公司经理层具体办理和执行本决议相关事项，授权期限为2014

• 年9 月2 日至2017 年9 月1 日。

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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方 汇通股份有限公司关于对金融资产实施市值管理事项的公告》（公告编号： 2014-043）。本事项经独立董事会事前认可，并同意提交本次董事会会议 审议，详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独 立董事关于公司对海通证券进行市值管理的独立意见》。

五、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会 2014 年9 月2 日

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