Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 18, 2014

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-005

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第十九次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014 年3 月6 日向全体董事、监事、高级管理人员及 相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014 年3 月17 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过2013 年年度报告及摘要。

公司2013 年年度报告及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司2013 年度股东大会审 议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过2013 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司2013 年度股东大会审 议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过董事会2013 年度工作报告。

详见刊载于巨潮资讯网的公司2013 年年度报告，本报告还须提交公司 2013 年度股东大会审议。

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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过2013 年度利润分配预案：

根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013 年初未分配利润为-117,627,909.14 元，年末实际可供股东分配利润 为-91,698,393.10 元。公司2013 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分 配利润为-91,698,393.10 元，2013 年度实现的利润将用于弥补往年亏损， 公司2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案 还须提交公司2013 年度股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （五）审议通过独立董事2013 年度述职报告。

• 本报告刊载于巨潮资讯网，本公司独立董事将在2013 年度股东大会上 作述职报告。

• 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （六）审议通过2013 年度内部控制自我评价报告。

• 本报告刊载于巨潮资讯网。

• 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （七）审议通过关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年财务报告和内部控制审计机构的议案。

• 本议案详见于本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方 汇通股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2014-008）。 本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公 司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

  • 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （八）审议通过关于与关联方签署《铁路机车车辆配件长期购销协议》

• 的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内 容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份 有限公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的关联交易公告》 （公告编号：2014-009）。

• 崔景泉董事为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决，

• 本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股 东，在股东大会上须回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （九）审议通过关于预测2014 年日常关联交易的议案。

本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案 相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通 股份有限公司预测2014 年日常关联交易公告》（公告编号：2014-010）。

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崔景泉董事为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决， 本议案还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本议案的关联股

东，在股东大会上须回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》以及《公司章程（经第四届董事会第十九次会议 审议通过，待提交股东大会审议批准）》与本公告同时刊载于巨潮资讯网。 本议案须提交股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

同意将独立董事津贴由每年3 万元提高至每年4.8 万元。本议案还须 提交股东大会审议。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过关于召开公司2013 年度股东大会的议案。 召开公司2013 年度股东大会相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资 讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2013 年度股东大 会的通知》（公告编号：2014-011）。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2014 年3 月17 日

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