Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-021

南方汇通股份有限公司

第三届董事会第十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2011 年10 月14 日向全体董事、监事及高级管理人员 发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2011 年10 月27 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事4 人，崔景泉董事因出差未能 参加本次会议，委托周家干董事代为出席会议并表决。公司董事会秘书出 席了本次会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过公司2011 年第三季度报告。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）经非关联董事表决，审议通过《关于对2011 年1-9 月日常关联 交易补充确认的议案》。

于2011 年3 月20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于预测2011 年日常关联交易的议案》，预计公司2011 年与中国南车 集团公司的日常关联交易金额为：采购铁路配件原材料1250 万元，销售铁 路配件产品2900 万元。由于2011 年1-9 月铁路货车行业情况与公司年初 预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配 件需求量随之较年初预测数有所增长。截止2011 年9 月30 日，公司2011 年1-9 月日常关联交易实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料

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6846 万元，销售铁路配件产品6511 万元。与预测数相比，销售金额超出 3111 万元，采购金额超出5096 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，经公司独立董事事先审核并同意，公司董事会对上述日常关 联交易超出预测金额部分进行补充确认，并同意提交股东大会审议。 针对上述议案，本公司全体董事均为非关联董事。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （三）审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2011 年10 月27 日

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