Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2011-016

南方汇通股份有限公司

第三届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2011 年8 月5 日向全体董事、监事及高级管理人员发 出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2011 年8 月16 日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司董事会秘书出席了 本次会议，公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

(一)批准《南方汇通股份有限公司2011 年半年度报告》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)批准《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》刊载于巨潮资讯网（网 址：http://www.cninfo.com.cn/）。

南方汇通股份有限公司董事会 2011 年8 月16 日

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