Vontron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 6, 2008

证券代码：000920 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2008-037

南方汇通股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2008 年7 月25 日向全体董事、监事及相关人员发出 了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2008年8 月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开。 会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5 人，亲自出席会议董事5 人。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

1、批准《南方汇通股份有限公司2008 年半年度报告》。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意兰叶先生不再担任公司总工程师。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

南方汇通股份有限公司董事会 2008 年8 月4 日

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